用友网络科技股份有限公司
会议资料
二零二二年一月十四日
用友网络科技股份有限公司关于拟与中关村银行签署募集资金专户存储三方监管协议暨关联交易议
用友网络科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
大会须知
根据《用友网络科技股份有限公司股东大会议事规则》有关规定，为维护投资者的合
法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会全体
人员遵守：
一、 本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、 股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和
议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、 出席本次股东大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项
权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书
处登记，并填写《股东发言申请表》。股东大会秘书处将按股东登记时间先后，安排股东
发言。
四、 股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，
每位股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题。
五、 本次股东大会共有 1 项议案。
用友网络科技股份有限公司
股东大会秘书处
二零二二年一月十四日
用友网络科技股份有限公司
会议时间：2022 年 1 月 14 日下午 14:00
会议地点：用友产业园（北京）中区 8 号楼 E102 会议室
会议主持人：董事长王文京
会议议程：
一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
二、 宣布本次股东大会会议议程
三、 审议会议议案
审议《公司关于拟与中关村银行签署募集资金专户存储三方监管协议暨关联交易议
案》。
四、 股东发言
五、 议案表决
（一）宣读表决规定
（二）指定股东监票人
（三）投票
（四）休会检票
六、 宣布表决结果及大会决议
七、 律师发表见证意见
会议议案：
用友网络科技股份有限公司
关于拟与中关村银行签署募集资金专户存储三方监管协议暨关联交易
议案
各位股东：
用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“用友网络”）已召开第八届董事
会第二十九次会议，审议通过了《公司拟与中关村银行签署募集资金专户存储三方监管协
议暨关联交易议案》。公司拟在北京中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）
开设募集资金专项账户，并与中关村银行、保荐机构中信证券股份有限公司签订《募集资
金专户存储三方监管协议》。待非公开发行股票募集资金到位后，公司拟将不超过 160,000
万元的募集资金存入中关村银行开设的募集资金专项账户。募集资金专项账户仅用于由公
司实施的用友商业创新平台 YonBIP 建设项目，募集资金专项账户不得存放非募集资金或
用作其他用途。
公司持有中关村银行 29.8%股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关
村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，中关村银行为公司的关
联方，公司在中关村银行设立专项账户存放募集资金并签署募集资金专项账户存储三方监
管协议将构成关联交易。
以 上 议 案 内 容 详 见 本 公 司 于 2021 年 12 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《用友网络关于拟与中关村银行签署募集资金专户存储三方监
管协议暨关联交易公告》（公告编号：临 2021-099）。关联股东北京用友科技有限公司、
上海用友科技咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司、共青城优富投资管理合
伙企业（有限合伙）回避表决。
请审议。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零二二年一月十四日
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