证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2022-001
永和流体智控股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外
的其他股东）。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2022年1月6日（星期四）下午14:50
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2022年1月6日上午
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2022年1月6日上午
室
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《永和流体智控股份有限公司章
程》、《永和流体智控股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计3人，代表有表决权的股份总数为
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股
份数为34,974,300股，占公司股份总数的16.7206% 。
（2）通过网络投票系统投票的股东共1人，代表有表决权的股份数为
通过现场和网络投票的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计2人，代
表有表决权的股份数为988,700股，占公司股份总数的0.4727%。
二、议案的审议事项和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以
下议案：
议案1.00《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
总表决结果：同意34,974,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9588%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权14,400股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0412%。
中小投资者投票情况如下：
同意974,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.5435%；
反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权14,400
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的1.4565%。
三、见证律师出具的法律意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
