证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2022-002
南京医药股份有限公司第八届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 全体监事以通讯方式出席会议并表决。
? 是否有监事投反对或弃权票：否
? 本次监事会议案全部获得通过。
一、 监事会会议召开情况
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会临时会议于 2022
年 1 月 4-5 日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，监事徐媛媛女士、姚霞女士、杨庆女
士出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式审议通过本次监事会全部
议案。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为：
（1）、本次被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、
《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等文件规定的激励对象条件，不
存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董
事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授
限制性股票的条件，且与公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的 2021 年限
制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
（2）、公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股
票的情形，本次激励计划激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
（3）、本次确定的授予日符合《管理办法》和《南京医药股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的规定。
综上所述，监事会同意本次激励计划以 2022 年 1 月 6 日为首次授予日，以
人民币 2.23 元/股的授予价格向 452 名激励对象授予限制性股票 1815.5 万股。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（具体内容详见公司编号为 ls2022-003 之《南京医药股份有限公司关于向激
励对象首次授予限制性股票的公告》）
特此公告
南京医药股份有限公司监事会
? 报备文件
南京医药股份有限公司第八届监事会临时会议决议（2022 年 1 月 4-5 日）
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