证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2022-002
福建睿能科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会
议于 2021 年 12 月 31 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于
楼公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席黄军宁女士召集
并主持。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，以举手表决方式逐项表决通过如下决议：
一、审议通过《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议
案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃
权。
为满足公司及其全资子公司的生产经营和发展需要，公司监事会同意公司及
其全资子公司 2022 年度向银行申请综合授信及担保，具体内容如下：
授信主体 银行名称 申请授信额度 担保
广 发 银 行 股 份有 限 公司
不超过人民币 17,000 万元
福州分行
中 信 银 行 股 份有 限 公司
不超过人民币 10,000 万元
福州分行
上 海 浦 东 发 展银 行 股份
不超过人民币 3,000 万元
有限公司福州分行
公司 信用方式
中 国 光 大 银 行股 份 有限
不超过人民币 5,000 万元
公司福州分行
交 通 银 行 股 份有 限 公司
不超过人民币 10,000 万元
福建省分行
福 建 海 峡 银 行股 份 有限
不超过人民币 10,000 万元
公司福州鼓楼支行
兴 业 银 行 股 份有 限 公司
不超过人民币 20,000 万元 信用、质押等方式
福州分行
中 国 工 商 银 行股 份 有限
不超过人民币 5,000 万元
公司福州五一支行
中 国 邮 政 储 蓄银 行 股份
不超过人民币 7,000 万元
有限公司福州市分行 全资子公司福建贝能为公
招 商 银 行 股 份有 限 公司 司提供保证担保
不超过人民币 6,000 万元
福州分行
汇丰银行（中国）有限公
不超过人民币 3,500 万元
司上海分行
公司及 中 国 民 生 银 行股 份 有限
不超过人民币 10,000 万元 公司为全资子公司福建贝
全资子公司 公司福州分行
能提供保证担保
福建贝能 厦门银行福州分行 不超过人民币 12,000 万元
上 海 浦 东 发 展银 行 股份
不超过人民币 3,000 万元
有限公司福州分行
中 国 光 大 银 行股 份 有限 公司为全资子公司福建贝
不超过人民币 3,000 万元
公司福州分行 能提供担保
全资子公司 中 国 建 设 银 行股 份 有限
不超过人民币 5,000 万元
福建贝能 公司福州城北支行
公司为全资子公司福建贝
招 商 银 行 股 份有 限 公司 能提供连带责任保证担保，
不超过人民币 3,000 万元
福州分行 追加以公司自有的房屋进
行抵押担保
全资子公司 招 商 银 行 股 份有 限 公司 公司为全资子公司上海贝
不超过人民币 3,000 万元
上海贝能 福州分行 能提供担保
招 商 银 行 股 份有 限 公司
不超过 1,000 万美元
香港分行 公司为全资子公司贝能国
兴 业 银 行 股 份有 限 公司 际提供担保
不超过 1,000 万美元
全资子公司 香港分行
贝能国际 全资子公司香港广泰位于
香 港 上 海 汇 丰银 行 有限 香港的房产做抵押，同时公
不超过 18,500 万港币
公司 司及其全资子公司福建贝
能和香港广泰提供担保
全资子公司 招 商 银 行 股 份有 限 公司 公司为全资子公司上海睿
不超过人民币 3,000 万元
上海睿能 福州分行 能提供担保
全资子公司 中 国 银 行 股 份有 限 公司 公司为全资子公司奇电电
不超过人民币 1,000 万元
奇电电气 上海凤溪支行 气提供担保
在此额度内，由公司及其全资子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立
银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务（以公司及其全资子公司和
银行签订的授信合同为准）。上述银行综合授信额度不等同于公司及其全资子公
司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及其全资子公司
实际发生的融资金额为准。
公司监事会同意提议股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春
先生全权代表公司，在批准的授信额度内，处理公司及其全资子公司向银行申请
授信及担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司及其全资子
公司承担。
上述银行综合授信及担保的事项，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
本议案经公司监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证
券时报》、
《证 券 日 报》及上海证券交易所网站的《公司关于公司及其全资子公司
向银行申请授信额度及担保的公告》。
二、审议通过《关于确认2021年度日常关联交易的议案》。表决结果为：3
票赞成；0票反对；0票弃权。
为进一步规范公司关联交易管理，保证公司关联交易的合法、合规，公司监
事会对公司 2021 年度日常关联交易进行确认。公司 2021 年度日常关联交易金额
低于 300 万元，且不超过公司最近一期经审计净资产的 0.5%，占同类业务比例
较小，已经 2021 年公司总经理办公会议审议通过。2021 年半年度的日常关联交
易情况已在 2021 年半年度报告中披露。
公司 2021 年度发生的日常关联交易属于日常正常经营业务往来，交易价格
按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允、合理，不会对
公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，不会对关联方形成依赖，不
存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、《证 券 日 报》及上海证券交易所网站的《公司关于确认 2021 年
度日常关联交易的公告》。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司监事会
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