证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2022-003
四川明星电力股份有限公司
第十一届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
）于 2022 年 1 月 6 日
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”
通过现场和网络同步表决的方式召开了 2022 年第一次临时股东大会，
选举白静蓉女士、石长清先生为公司第十一届董事会非独立董事。股
东大会结束后，公司以口头方式向董事、监事和高级管理人员发出了
召开董事会会议的通知，同日，第十一届董事会第二十九次会议在公
司 11 楼 2 号会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长王更生先
生主持，9 名董事全部出席了会议（其中，董事向伟先生委托董事向
道泉先生出席并行使表决权），公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议
案》
会议增补白静蓉女士为战略委员会委员，增补石长清先生为提名
委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届
满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日发布于《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四
川明星电力股份有限公司关于调整第十一届董事会专门委员会委员
的公告》（公告编号：2022-004）。
四川明星电力股份有限公司董事会
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