证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2022-004
安徽鑫科新材料股份有限公司
八届十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）八届十
七次董事会会议于 2022 年 1 月 6 日以现场和通讯相结合的方式在江西鹰潭召开。
会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 6 人，实到董事
会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论后表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于签订<出资协议>设立子公司暨投资建设年产 1.8 万吨
精密电子铜带项目的议案》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于签订<出资协议>
设立子公司暨投资建设年产 1.8 万吨精密电子铜带项目的公告》（公告编号：临
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
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