股票简称：国药股份 股票代码：600511 编号：临2022-001
国药集团药业股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司第七届董事会第三十六次会议通知
于 2021 年 12 月 26 日 以 书 面 、电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ，会 议 于 2022 年
到 董 事 九 名 ， 其 中 四 名 独 立 董 事 参 加 了 会 议 ， 会议由董事长姜修昌先生
主持，监 事 和 公 司 部 分 高 管 列 席 会 议 ， 符 合 《 公 司 法 》 和 公 司 章 程 的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
于指定董事会秘书职责代行人的议案》。
公司董事会于近日收到副总经理兼董事会秘书朱霖女士提交的
书 面 辞 职 报 告 。 根 据《 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》、《 上 海 证 券
交 易 所 上 市 公 司 董 事 会 秘 书 管 理 办 法 》等 相 关 规 定 ， 公 司 将 尽 快 聘 任
新的董事会秘书，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，董事会指
定总法律顾问罗丽春女士代行公司董事会秘书职责。
特此公告。
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