证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2022-005
浙江三星新材股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届董
事会第七次会议于 2021 年 12 月 31 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，
于 2022 年 1 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨
敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于对外提供委托贷款的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上
披露的《三星新材对外提供委托贷款的公告》。
（公告编号：临 2022-007）。独立
董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上
披露的《三星新材关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公
告》（公告编号：临 2022-008）。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于公司 2022 年日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上
披露的《三星新材 2022 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：临 2022-009）。
独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
（四）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上
披露的《三星新材关于公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：临
特此公告。
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