证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2022-003
河南通达电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
于 2022 年 1 月 5 日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于 2022 年 1
月 6 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实
到董事 7 人（其中，参加现场会议董事 3 名，通过通讯方式参加董事 4 名）。会
议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》
等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：
《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见《证券时报》《中
国证券报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事
关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2022 年 1 月 24 日召开股东大会审议第五届董事会第五次会议审
议通过并提交股东大会审议的相关议案。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《中国
证券报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《河南通达电缆股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇二二年一月七日
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