证 券 代 码：603399 证 券简 称：吉 翔 股 份 公告 编 号： 2022-001
锦州吉翔钼业股份有限公司
第四届董事会第五十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次会
议于 2022 年 1 月 6 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本
次董事会会议通知已于 2022 年 1 月 4 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方
式发出，本次会议表决截止时间 2022 年 1 月 6 日 16 时。会议应出席董事 7 人，
实际出席 7 人，会议由李立先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公
司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议《关于收购湖南永杉锂业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
公司拟于 2022 年 1 月 6 日与宁波永杉锂业有限公司（以下简称“宁波永杉”）
签署《关于湖南永杉锂业有限公司之股权转让协议》，约定公司以现金 48,000
万元收购湖南永杉锂业有限公司 100%股权。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
鉴于宁波永杉的控股股东宁波杉杉股份有限公司（下称“杉杉股份”）为本
公司间接控股股东杉杉控股有限公司（下称“杉杉控股”）的下属子公司，宁波
永杉与公司均受同一实际控制人郑永刚先生控制。根据《上海证券交易所股票上
市规则》第 10.1.3 条的相关规定，宁波永杉为本公司关联法人，本次交易构成
关联交易。
除本次交易外，过去 12 个月内公司未与本次交易的同一关联方进行关联交
易，亦未与本次交易的不同关联方进行交易类别相关的交易。
本次交易尚需提交公司股东大会审议。
关联董事高明回避表决，应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，6
票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提
议召开公司 2022 年第一次临时股东大会，会议时间、地点详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。
特此公告
锦州吉翔钼业股份有限公司董事会
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