证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2022-001
江苏传智播客教育科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股本的 30.91%。前述股份系根据现行法律法规和监管规则的要求解除限售，并
非相关股东的实际减持安排。
一、首次公开发行前已发行股份概况
（一）首次公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏传
智播客教育科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可〔2020〕3509
号）核准，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社
会公众公开发行人民币普通股（A 股）40,244,750 股；经深圳证券交易所《关于
江苏传智播客教育科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上
〔2021〕21 号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票于 2021 年 1 月 12
日在深圳证券交易所上市。
公司首次公开发行前总股本 362,202,750 股，首次公开发行后总股本
总股本的 90%；无限售条件的股份 40,244,750 股，占公司总股本的 10%。本次申
请解除限售股份的数量为 124,415,886 股，占公司总股本的 30.91%。本次解除
限售后，尚未解除限售的首次公开发行前已发行股票数量为 237,786,864 股,占
公司总股本的 59.09%。
（二）公司上市后股本变动情况
公司上市之日起至本公告披露日，未发生股份增发、回购注销、派发股票股
利或转增股本等导致公司股份变动的情形，公司股本总数未发生变化。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东户数共计 19 名，分别为天津心意云企业管理
咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津心意云”）、上海创稷投资中心（有
限合伙）（以下简称“上海创稷”）、北京创新工场创业投资中心（有限合伙）
（以下简称“北京创新工场”）、宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心
（有限合伙）（以下简称“宁波君度德瑞”）、方立勋、苏州维特力新创业投资
管理有限公司－苏州宜仲创业投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“苏州宜仲”）、
厦门力合智盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门力合智盈”）、蓝图
创新投资管理（北京）有限公司－厦门蓝图天兴投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“厦门蓝图天兴”）、曲晓燕、宁波梅山保税港区加泽北瑞创业投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称“宁波加泽北瑞”）、朱磊、张鹏、安徽君合达鼎
投资管理有限公司－合肥北城壹号创业投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“北
城壹号”）、吕廷福、曲静渊、项红、柯希杰、周晓光、管艳华。
（一）本次申请解除股份限售的股东在上市公告书中作出的股份锁定相关
的承诺
承诺 履行
承诺方 承诺内容
类型 情况
转让或者委托他人管理本企业/本人持有的
关于 公司公开发行股票前已发行的股份，也不由 截止
股份 目前，
公司回购上述股份。
锁定 承诺
的承 2、如相关法律法规及中国证监会和证券交 已履
天津心意云、 诺 易所对本企业/本人持有的公司股份之锁定 行
上海创稷 有更严格的要求的，本企业/本人同意将按
此等要求执行。
关于 1、在本企业所持公司股票锁定期满后，本 截止
减持 目前，
企业拟减持公司股票的，将严格遵守中国证
意向 承诺
的承 监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关 正常
诺 规定。 履行
法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易
所规则的规定，具体方式包括但不限于证券
交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、
协议转让方式等。
月内本企业减持公司股票将遵守如下规定：
在股票锁定期满后 12 个月内，本企业减持
股票数量将不超过本企业届时持有公司股
票总数的 50%；在股票锁定期满后的 24 个
月内，本企业减持股票数量将不超过本企业
届时持有公司股票总数的 100%，减持价格
不低于发行价（若上述期间公司发生派发股
利、送红股、转增股本、增发新股或配股等
除息、除权行为的，则上述发行价格将进行
相应调整）。
易日予以公告，并按照深圳证券交易所规则
及时、准确地履行信息披露义务。
转让或者委托他人管理本企业/本人持有的
关于 截止
股份 公司公开发行股票前已发行的股份，也不由 目前，
锁定 公司回购上述股份。 承诺
的承 2、如相关法律法规及中国证监会和证券交 已履
宁波君度德瑞、 诺 易所对本企业/本人持有的公司股份之锁定 行
宁波加泽北瑞 有更严格的要求的，本企业/本人同意将按
此等要求执行。
关于 1、在本企业所持公司股票锁定期满后，本 截止
减持 企业拟减持公司股票的，将严格遵守中国证 目前，
意向 监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关 承诺
的承 正常
规定进行减持。
诺 在上述锁定期满后二年内，本企业减持股票 履行
中
数量将不超过本企业届时持有公司股票总
数的 100%，如需减持股份的，本企业将分
步减持发行人股票上市之日直接或间接持
有的全部发行人股份，减持价格不低于发行
价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、
转增股本、增发新股或配股等除息、除权行
为的，则上述发行价格将进行相应调整），
并应符合相关法律、法规、规范性文件及深
圳证券交易所的相关规定。
法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易
所规则的规定，具体方式包括但不限于证券
交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、
协议转让方式等。
易日予以公告，并按照深圳证券交易所规则
及时、准确地履行信息披露义务。
转让或者委托他人管理本人直接或间接持
有的公司公开发行股票前已发行的股份，也
不由公司回购上述股份。在上述锁定期满
截止
关于 后，本人在担任发行人董事、高级管理人员 目前，
方立勋、
股份
毕向东、 期间，本人应当向公司申报所持有的公司的 承诺
锁定
冯威、 股份及其变动情况，在任职期间每年转让的 正常
的承
曲晓燕 履行
诺 股份不得超过本人直接或间接持有的公司
中
股份总数的 25%。本人离职后半年内，不转
让其直接或间接持有的公司股份。
任时确定的任期内和任期届满后六个月内，
继续遵守下列规定：
（1）每年转让的股份不得超过其所持有本
公司股份总数的百分之二十五；
（2）离职后半年内，不得转让其所持本公
司股份；
（3）《公司法》对董监高股份转让的其他
规定。
内减持的，减持价格不低于发行价（如果因
派发现金红利、送股、转增股本、增发新股
等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券
交易所的有关规定作除权除息处理，下同）。
公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个
交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后
司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。
转让或者委托他人管理本人直接或间接持
有的公司公开发行股票前已发行的股份，也
不由公司回购上述股份。在上述锁定期满
后，本人在担任发行人监事期间，本人应当
截止
关于 向公司申报所持有的公司的股份及其变动 目前，
股份
张鹏、 情况，在任职期间每年转让的股份不得超过 承诺
锁定
李廷伟 本 人 直接 或间 接持 有的 公 司股 份总 数 的 正常
的承
履行
诺 25%。本人离职后半年内，不转让其直接或
中
间接持有的公司股份。
任时确定的任期内和任期届满后六个月内，
继续遵守下列规定：
（1）每年转让的股份不得超过其所持有本
公司股份总数的百分之二十五；
（2）离职后半年内，不得转让其所持本公
司股份；
（3）《公司法》对董监高股份转让的其他
规定。
方式受让公司实际控制人之一陈琼转让的
发行人股份 4,346,433 股自公司股票上市
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理本企业持有的上述股份，也不由公司回
截止
关于 购上述股份。 目前，
股份
苏州宜仲 锁定
的承 十二个月内，本企业不转让或者委托他人管 正常
履行
诺 理本企业持有的公司公开发行股票前已发
中
行的其他股份，也不由公司回购上述股份。
易所对本企业持有的公司股份之锁定有更
严格的要求的，本企业同意将按此等要求执
行。
受让公司实际控制人之一陈琼转让的发行
人股份 5,433,041 股，自公司股票上市之日
起三十六个月内，本企业不转让或者委托他 截止
关于
目前，
股份 人管理本企业持有的上述股份，也不由公司
承诺
厦门力合智盈 锁定 回购上述股份。
正常
的承
诺
十二个月内，本企业不转让或者委托他人管 中
理本企业持有的公司公开发行股票前已发
行的其他股份，也不由公司回购上述股份。
易所对本企业持有的公司股份之锁定有更
严格的要求的，本企业同意将按此等要求执
行。
北京创新工场、
厦门蓝图天兴、
转让或者委托他人管理本企业/本人持有的
朱磊、
关于 公司公开发行股票前已发行的股份，也不由 截止
北城壹号、
股份 目前，
吕廷福、 公司回购上述股份。
锁定 承诺
曲静渊、 2、如相关法律法规及中国证监会和证券交 已履
的承
项红、
诺 易所对本企业/本人持有的公司股份之锁定 行
柯希杰、
周晓光、 有更严格的要求的，本企业/本人同意将按
管艳华 此等要求执行。
注：方立勋、毕向东、李廷伟、冯威为天津心意云股东，间接持有公司股份。
（二）招股说明书中作出的承诺与上市公告书中作出的承诺一致
（三）除上述承诺外，本次申请解除限售的股东不存在公司收购和权益变动
过程中做出的承诺、后续追加的承诺、法定承诺和其他承诺
（四）本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺
（五）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，
公司对其不存在违规担保等损害公司利益的行为
三、本次解除限售股份的上市流通安排
单位：股
序 所持限售 本次上市
股东名称 备注
号 股份总数 流通数量
处于质押状态的股份数量
为 9,380,000 股
曾任公司副总经理、财务
总监、董事会秘书，离职
生效日期为 2021 年 4 月
处于质押状态的股份数量
处于质押状态的股份数量
合计 157,115,345 124,415,886
守并履行其所作出承诺，同时遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施
细则》的相关规定，公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并
在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、本次解除限售后公司股本变动结构表
本次变动前 本次变动 本次变动后
项目
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
有限售条件 362,202,750 90.00% -124,415,886 237,786,864 59.09%
流通股
无限售条件 40,244,750 10.00% +124,415,886 164,660,636 40.91%
流通股
股份总数 402,447,500 100.00% - 402,447,500 100.00%
注：本次解除限售后的股本结构情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所上市
公司信息披露工作指引第 6 号——保荐业务》和《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时
间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解
除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的关于股份锁定的各
项承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准
确、完整。
保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
六、备查文件
特此公告。
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