证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2022-003
江苏传智播客教育科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十九次会议于 2021 年 12 月 31 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2022 年 1
月 6 日上午 9:00 在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场及通讯
相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。公司全体监事、高级
管理人员列席会议。会议由董事长黎活明先生主持。会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提
下，使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理。实施期限自公
司董事会审议通过之日起 16 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动
使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。公司将按照相
关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低、有保本约定且投资期
限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款，定期存款
及国债逆回购品种等），且上述产品不得进行质押。公司董事会授权公司管理层
在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实
施。
公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见；保荐机构中信建投证券股份
有限公司对此出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
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