证券代码：300023 证券简称：*ST宝德 公告编号：2022-001
西安宝德自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届董事会第十
二次会议通知及会议材料于2022年1月4日以电话、邮件等通讯方式发出。因西安疫情管控,
会议于2022年1月6日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事7名，实到董事7名，出席会议
的董事有王伟、喻继江、杨亚玲、辛然、段东辉、张君、王汕。公司的监事、高级管理人员
等列席了会议。本次董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规
定。董事会会议由董事长王伟先生主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于变更公司独立董事的议案》
公司独立董事张君先生、段东辉女士因个人原因辞去公司独立董事职务，经公司董事会
提名与薪酬考核委员会提名，公司董事会决定聘任温小杰先生、张志军先生为公司第四届董
事会独立董事候选人，其中,温小杰先生同时接任第四届董事会审计委员会主任委员职务及
提名与薪酬考核委员会委员职务，张志军先生接任第四届董事会提名与薪酬考核委员会主任
委员职务及战略委员会委员职务,任期与第四届董事会任期一致,津贴标准与第四届董事会
独立董事一致。
公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见，内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
出席会议的董事对以上独立董事候选人进行逐个表决：
（1）同意温小杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果:赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（2）同意张志军先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果:赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行投票选举。
二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会会议的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2022 年 1 月 25 日召开 2022
年第一次临时股东大会，会议具体情况将另行以公告形式通知股东。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案获得通过。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二〇二二年一月六日
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