证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2022-001
中国有色金属建设股份有限公司
第九届董事会第 34 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 6 日以
通讯方式召开第九届董事会第 34 次会议。本次董事会应参加董事 9 人，实际参
加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司财务总监代行
董事会秘书职责的议案》。
因工作原因，徐振华先生辞去公司董事会秘书职务，在聘任新的董事会秘书
之前，暂由公司财务总监闫俊华女士代行董事会秘书职责，公司将根据有关规定
尽快聘任新的董事会秘书。
上述议案的具体内容详见同日在中 国 证 券 报、证券时报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于财务总监代行董事会秘书职责的公告》。
三、备查文件
中国有色金属建设股份有限公司董事会
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