中色股份: 第九届董事会第34次会议决议公告

证券之星 2022-01-07 00:00:00
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证券代码:000758      证券简称:中色股份      公告编号:2022-001
              中国有色金属建设股份有限公司
          第九届董事会第 34 次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
  中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 6 日以
通讯方式召开第九届董事会第 34 次会议。本次董事会应参加董事 9 人,实际参
加董事 9 人,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
  会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司财务总监代行
董事会秘书职责的议案》。
  因工作原因,徐振华先生辞去公司董事会秘书职务,在聘任新的董事会秘书
之前,暂由公司财务总监闫俊华女士代行董事会秘书职责,公司将根据有关规定
尽快聘任新的董事会秘书。
  上述议案的具体内容详见同日在中 国 证 券 报、证券时报和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于财务总监代行董事会秘书职责的公告》。
  三、备查文件
                      中国有色金属建设股份有限公司董事会

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