利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2022-003
利欧集团股份有限公司
关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议
通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会采用
现场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如下：
一、 召开会议的基本情况
现场会议召开时间：2022年1月21日（周五）下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2022年1月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时
间。
票上市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》等规定。
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
本次股 东大 会将通 过深 圳证券 交易 所交 易系统 和互 联网 投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
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（1）本次会议的股权登记日为：2022年1月17日，于股权登记日下午深圳证
券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人
不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定
代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。
（2）本公司董事、监事及高管人员等。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
二、会议议题
议案内容详见公司分别于 2022 年 1 月 6 日刊登于《证券时报》、《上海证
券报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-001）、《关于 2022
年度担保额度的公告》（公告编号：2020-002）。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 本列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
四、 会议登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户
卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须
持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
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利欧集团股份有限公司
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2022年1月20日15：
份董事会办公室
五、 股东参加网络投票的具体操作流程
本次股 东大 会，股 东可 以通过 深交 所交 易系统 和互 联网 投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
联系电话：021-60158601
传 真：021-60158602
地 址：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼
邮 编：200062
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午9：15，结束时间为2022年1月21日（现场股东大会结束当日）下午3：
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2022年1月21日召
开的利欧集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照
以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托日期：
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