证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2022-004
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至目前，
公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占 2020
年度经审计净资产 236.75%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额
占公司 2020 年度经审计净资产 189.78%，对合并报表外单位担保金
额占公司 2020 年度经审计净资产 34.57%，
敬请投资者注意相关风险。
简称 “公司”）召开了第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了
《关于新增向下属控股公司提供担保额度的议案》。现将有关事项公
告如下：
一、担保情况概述
公司及控股子公司拟为最近一期资产负债率超过 70%的下属控股公
司新增提供不超过 40 亿元的担保额度。上述事项经第六届董事会第
十四次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。本议案尚需
提交股东大会审议。
提供担保额度的议案》
，同意公司及控股子公司为下属控股公司新增
提供不超过 85.88 亿元的担保额度，其中：向资产负债率为 70%以上
的下属控股公司新增提供担保额度 52.17 亿元，向资产负债率低于
限于保证担保、抵押担保、质押担保等。额度有效期自 2020 年度临
时股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会决议之日止。上述
担保额度在授权期限内可循环使用。截至目前，上述担保额度使用情
况如下：
单位：亿元
股东大会审批
担保方 被担保方 资产负债率 已使用额度 剩余额度
额度
下属控股 ≥70% 52.17 40.83 11.34
公司、
控股子公司
公司 ＜70% 33.71 8.80 24.91
合计 85.88 49.63 36.25
结合公司目前实际情况，公司及控股子公司拟为最近一期资产负
债率超过 70%的下属控股公司新增提供不超过 40 亿元的担保额度。
担保方式包括不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。上述担保额
度在授权期限内可循环使用。
各下属控股公司可根据其自身需求，在审定的担保额度范围内与
银行及其他金融机构进行洽谈，具体担保金额、担保期限等以最终签
订的相关文件为准。
二、担保额度授权有效期限
上述担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至 2021 年度股
东大会决议之日止。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董
事长或相关业务负责人决定，不再另行召开董事会或股东大会。如在
有效期届满时存在未使用额度，公司将予以核销。
三、董事会意见
目开发建设，切实提高项目融资效率，确保下属控股公司融资工作的
顺利推进。
处于公司可控范围，具有实际债务偿还能力。原则上公司按照出资比
例为非全资控股公司提供担保，该控股公司其他股东或相关方按比例
提供同等条件的担保或反担保等风险保障措施，担保行为公平对等。
等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、累计担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及下属公司累计实际发生对外担保总额为 224.59
亿元（不含本次担保），占 2020 年度经审计净资产的 236.75%（其中，
对外担保总额项下实际存续的融资金额约 90 亿元），包括公司对子公
司、子公司对子公司以及公司或子公司对参资公司发生的担保，主要
系为宝湾物流、地产及产城项目等的经营及开发需求发生的项目融资
提供担保。公司及下属公司对合并报表外单位提供的担保金额占公司
融资金额约 18 亿元）。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被
判决败诉而应承担的损失金额。
公司将严格按照法律、法规及《公司章程》的规定履行担保事项
的审批程序和披露义务。
五、备查文件
公司第六届董事会第十四次会议决议
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
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