证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2022-003
宁波家联科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订《公司章程》并
办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 5 日召开的
经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司
股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、注册资本及公司类型变更基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波家联科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3103 号），并经深圳证券交易所同意，
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值人民币 1.00
元。公司股票于 2021 年 12 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市交易。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具的天职业字
[2021]44951 号《验资报告》，公司完成首次公开发行股票后，公司注册资本由
人民币 90,000,000.00 元增加至 120,000,000.00 元，公司总股本由 90,000,000
股增加至 120,000,000 股，公司类型将由“其他股份有限公司（非上市、自然人
投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、变更经营范围的情况
根据公司经营发展需要、实际情况与战略发展规划，拟变更经营范围，具体
变更情况如下：
一般项目：生物基材料技术研发；机械设备研发；厨具卫具及日用杂品研发；
塑料制品制造；生物基材料制造；家居用品制造；纸制品制造；纸和纸板容器制
造；新材料技术推广服务；金属制日用品制造；母婴用品制造；玩具制造；日用
品销售；日用品批发；塑料制品销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；
日用木制品制造；日用木制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动)。许可项目：食品用纸包装、容器制品生产；食品用塑料包
装容器工具制品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；包装装潢印刷品印
刷(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在：宁波市石化经济技术开发区川浦路
变更内容最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
三、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，
结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况及公司
未来经营发展的需要，现将《宁波家联科技股份有限公司章程（草案）》名称变
更为《宁波家联科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”），同时对《公
司章程》部分内容进行修订。
具体修订情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护宁波家联科技股份
第一条 为维护宁波家联科技股份
有限公司（以下简称“公司”）、股东和
有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和
债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》
行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共
下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
证券法》和其他有关规定，制订本章程。
和其他有关规定，制订本章程。
第三条 公司于【】年【】月【】日
第三条 公司于 2021 年 9 月 22 日经
经中国证券监督管理委员会（以下简称
中国证券监督管理委员会（以下简称“中
“中国证监会”）【批/核准】，首次向
国证监会”）同意注册，首次向社会公
社会公众发行人民币普通股【股份数额】
众发行人民币普通股 3,000 万股，于
万股，于【】年【】月【】日在深圳证
券交易所上市，公司股份总数变更为【】
市。公司股份总数变更为 12,000 万股。
万股。
第六条 公司注册资本为人民币【】 第 六 条 公 司 注 册资 本 为人 民 币
万元。 12,000 万元。
第十二条 公司的经营宗旨：开发和
制造更环保、更安全、高性价比的新材
料和家居产品，为全球客户提供最专业 第十二条 公司的经营宗旨：开发和
的服务，成为本行业最信赖的品牌，致 制造更环保、更安全、高性价比的新材
力于全人类的可持续发展战略，降低碳 料和家居产品，降低碳排放和碳足迹。
排放和碳足迹，成为世界一流的新材料
和家居用品制造商。
第十三条 经依法登记，本公司经营
第十三条 经依法登记，本公司经营
范围为：一般项目：生物基材料技术研
范围为：一般项目：生物基材料技术研
发；机械设备研发；厨具卫具及日用杂
发；机械设备研发；厨具卫具及日用杂
品研发；塑料制品制造；生物基材料制
品研发；塑料制品制造；生物基材料制
造；家居用品制造；纸制品制造；纸和
造；家居用品制造；纸制品制造；纸和
纸板容器制造；新材料技术推广服务；
纸板容器制造；新材料技术推广服务；
金属制日用品制造；母婴用品制造；玩
金属制日用品制造；母婴用品制造；玩
具制造；日用品销售；日用品批发；塑
具制造；日用品销售；日用品批发；塑
料制品销售；技术进出口；货物进出口；
料制品销售；技术进出口；货物进出口；
进出口代理；日用木制品制造；日用木
进出口代理(除依法须经批准的项目外，
制品销售(除依法须经批准的项目外，凭
凭营业执照依法自主开展经营活动)。许
营业执照依法自主开展经营活动)。许可
可项目：食品用纸包装、容器制品生产；
项目：食品用纸包装、容器制品生产；
食品用塑料包装容器工具制品生产；卫
食品用塑料包装容器工具制品生产；卫
生用品和一次性使用医疗用品生产；包
生用品和一次性使用医疗用品生产；包
装装潢印刷品印刷(依法须经批准的项
装装潢印刷品印刷(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活
目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准)。(分
动，具体经营项目以审批结果为准)。(分
支机构经营场所设在：宁波市石化经济
支机构经营场所设在：宁波市石化经济
技术开发区川浦路 269 号；宁波市石化
技术开发区川浦路 269 号；宁波市石化
经济技术开发区镇浦路 2888 号)。
经济技术开发区镇浦路 2888 号)。
第十九条 公司股份总数为【9,000】 第十九条 公司股份总数为 12,000
万股，全部为人民币普通股。 万股，全部为人民币普通股。
第四十条 股东大会是公司的权力 第四十条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；
（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定 （十二）审议批准第四十一条规定
的担保事项、重大交易事项； 的担保事项、财务资助事项及重大交易
事项；
（十三）审议公司在连续十二个月
内购买或者出售资产累计计算达到公司 （十三）审议公司在连续十二个月
最近一期经审计总资产 30%的事项； 内购买或者出售资产累计计算达到公司
最近一期经审计总资产 30%的事项；
（十四）审议公司拟与关联人发生
的交易（公司获赠现金资产和提供担保 （十四）审议公司拟与关联人发生
除外）金额在 1,000 万元以上，且占公 的交易（提供担保除外）金额超过 3,000
司最近一期经审计净资产绝对值 5%以 万元，且占公司最近一期经审计净资产
上的关联交易或拟与公司董事、监事和 绝对值 5%以上的关联交易；
高级管 理人 员及 其配 偶发 生的 关联交 （十五）审议批准变更募集资金用
易； 途事项；
（十五）审议批准变更募集资金用 （十六）审议股权激励计划；
途事项； （十七）审议法律、行政法规、部
（十六）审议股权激励计划； 门规章或本章程规定应当由股东大会决
（十七）审议法律、行政法规、部 定的其他事项。
门规章或本章程规定应当由股东大会决 上述股东大会的职权不得通过授权
定的其他事项。 的形式由董事会或其他机构和个人代为
上述股东大会的职权不得通过授权 行使。
的形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。
第四十一条 公司下列对外担保行 第四十一条 公司下列提供担保行
为，应当在董事会审议通过后提交股东 为，应当在董事会审议通过后提交股东
大会审议通过： 大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一 （一）单笔担保额超过公司最近一
期经审计净资产 10%的担保； 期经审计净资产 10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外 （二）公司及其控股子公司的提供
担保总额，超过公司最近一期经审计净 担保总额，超过公司最近一期经审计净
资产 50%以后提供的任何担保； 资产 50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担 （三）为资产负债率超过 70%的担保
保对象提供的担保； 对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超 （四）连续十二个月内担保金额超
过公司最近一期经审计总资产的 30%； 过公司最近一期经审计净资产的 50%且
（五）连续十二个月内担保金额超 绝对金额超过 5,000 万元；
过公司最近一期经审计净资产的 50%且 （五）连续十二个月内担保金额超
绝对金额超过 3,000 万元； 过公司最近一期经审计总资产的 30%；
（六）对股东、实际控制人及其关 （六）对股东、实际控制人及其关
联人提供的担保； 联人提供的担保；
（七）深圳证券交易所或者本章程 （七）深圳证券交易所或者本章程
规定的其他担保情形。 规定的其他担保情形。
股东大会审议前款第（四）项担保 股东大会审议前款第（五）项担保
事项时，应当经出席会议的股东所持表 事项时，应当经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。 决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制 股东大会在审议为股东、实际控制
人及其关联人提供的担保议案时，该股 人及其关联人提供的担保议案时，该股
东或者受该实际控制人支配的股东，不 东或者受该实际控制人支配的股东，不
得参与该项表决，该项表决由出席股东 得参与该项表决，该项表决由出席股东
大会的其他股东所持表决权的过半数通 大会的其他股东所持表决权的过半数通
过。 过。
公司发生的交易（公司受赠现金资 财务资助事项属于下列情形之一
产除外）达到下列标准之一的（指标计 的，应当在董事会审议通过后提交股东
算中涉及的数据如为负值，取其绝对值 大会审议：
计算），应当提交股东大会审议： （一）被资助对象最近一期经审计
（一）交易涉及的资产总额占公司 的资产负债率超过 70%；
最近一期经审计总资产的 50%以上，该 （二）单次财务资助金额或者连续
交易涉及的资产总额同时存在账面值和 十二个月内提供财务资助累计发生金额
评估值的，以较高者作为计算依据； 超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
（二）交易标的（如股权）在最近 （三）深圳证券交易所或者本章程
一个会计年度相关的营业收入占公司最 规定的其他情形。
近一个会计年度经审计营业收入的 50%
资助对象为公司合并报表范围内且
以上，且绝对金额超过 3,000 万元；
持股比例超过 50%的控股子公司，免于适
（三）交易标的（如股权）在最近 用上述规定。
一个会计年度相关的净利润占公司最近
公司发生的交易（提供担保、提供
一 个 会计 年度 经 审计 净利 润 的 50% 以
财务资助除外）达到下列标准之一的（指
上，且绝对金额超过 300 万元；
标计算中涉及的数据如为负值，取其绝
（四）交易的成交金额（含承担债 对值计算），应当提交股东大会审议：
务和费用）占公司最近一期经审计净资
（一）交易涉及的资产总额占公司
产的 50%以上，且绝对金额超过 3,000
最近一期经审计总资产的 50%以上，该交
万元；
易涉及的资产总额同时存在账面值和评
（五）交易产生的利润占公司最近 估值的，以较高者作为计算依据；
一 个 会计 年度 经 审计 净利 润 的 50% 以
（二）交易标的（如股权）在最近
上，且绝对金额超过 300 万元。
一个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的 50%
以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
（三）交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的 50%以上，
且绝对金额超过 500 万元；
（四）交易的成交金额（含承担债
务和费用）占公司最近一期经审计净资
产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000
万元；
（五）交易产生的利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的 50%以上，
且绝对金额超过 500 万元。
公司单方面获得利益的交易，包括
受赠现金资产、获得债务减免等；或者
公司发生的交易仅达到上述第（三）项
或者第（五）项标准，且公司最近一个
会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元
的，可免于按照上述规定履行股东大会
审议程序。
第一百一十条 董事会应当确定对 第一百一十条 董事会应当确定对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外投资、收购出售资产、资产抵押、对
外担保事项、委托理财、关联交易的权 外担保事项、委托理财、关联交易的权
限，建立严格的审查和决策程序；重大 限，建立严格的审查和决策程序；重大
投资项目应当组织有关专家、专业人员 投资项目应当组织有关专家、专业人员
进行评审，并报股东大会批准。 进行评审，并报股东大会批准。
董事会对以下权限范围内的重大交 董事会对以下权限范围内的重大交
易事项进行审议： 易事项进行审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司 （一）交易涉及的资产总额占公司
最近一期经审计总资产的 10%以上，该 最近一期经审计总资产的 10%以上，该交
交易涉及的资产总额同时存在账面值和 易涉及的资产总额同时存在账面值和评
评估值的，以较高者作为计算依据； 估值的，以较高者作为计算依据；
（二）交易标的（如股权）在最近 （二）交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的营业收入占公司最 一个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的 10% 近一个会计年度经审计营业收入的 10%
以上，且绝对金额超过 500 万元； 以上，且绝对金额超过 1,000 万元；
（三）交易标的（如股权）在最近 （三）交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的净利润占公司最近 一个会计年度相关的净利润占公司最近
一 个 会计 年度 经 审计 净利 润 的 10% 以 一个会计年度经审计净利润的 10%以上，
上，且绝对金额超过 100 万元； 且绝对金额超过 100 万元；
（四）交易的成交金额（含承担债 （四）交易的成交金额（含承担债
务和费用）占公司最近一期经审计净资 务和费用）占公司最近一期经审计净资
产的 10%以上，且绝对金额超过 500 万 产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000
元； 万元；
（五）交易产生的利润占公司最近 （五）交易产生的利润占公司最近
一 个 会计 年度 经 审计 净利 润 的 10% 以 一个会计年度经审计净利润的 10%以上，
上，且绝对金额超过 100 万元。 且绝对金额超过 100 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负 上述指标计算中涉及的数据如为负
值，取其绝对值计算。 值，取其绝对值计算。
董事会对公司拟与关联自然人发生 董事会对公司拟与关联自然人发生
的交易金额在 30 万元以上的关联交易 的成交金额超过 30 万元的关联交易或拟
或拟与关联法人发生的交易金额在 100 与关联法人发生的成交金额超过 300 万
万元以上，且占公司最近一期经审计净 元，且占公司最近一期经审计净资产绝
资产绝对值 0.5%以上的关联交易进行 对值 0.5%以上的关联交易进行审议。
审议。 公司不得直接或者通过子公司向董
公司不得直接或者通过子公司向董 事、监事或者高级管理人员提供借款。
事、监事或者高级管理人员提供借款。
第一百一十八条 董事会会议应有 第一百一十八条 董事会会议应有
过半数的董事出席方可举行。董事会作 过半数的董事出席方可举行。董事会作
出决议，应当经全体董事的过半数通过。 出决议，应当经全体董事的过半数通过。
董事会审议担保事项时，除应当经全体 董事会审议公司提供担保、提供财务资
董事的过半数通过外，还应当经出席董 助事项时，除应当经全体董事的过半数
事会会 议的 三分 之二 以上 董事 审议通 通过外，还应当经出席董事会会议的三
过。 分之二以上董事审议通过。
董事会决议的表决，实行一人一票。 董事会决议的表决，实行一人一票。
第一百九十五条 本章程所称“以 第一百九十五条 本章程所称“以
上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不 上”、
“以内”都含本数；
“以外”、
“低于”、
满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本 “超过”不含本数。
数。
第一百九十八条 本章程自公司上 第一百九十八条 本章程经股东大
市之日起施行。 会审议通过后生效实施。
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更注册资本、
公司类型、经营范围及修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议，
以特别决议审议批准。同时，公司董事会提请公司股东大会授权管理层具体办理
后续工商变更登记、备案等手续，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核
准版本为准。
修订后的《公司章程》详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《宁波家联科技股份有限公司章程》。
三、备查文件
《宁波家联科技股份有限公司章程》。
特此公告。
宁波家联科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
