证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2022-006
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
定于2022年1月21日（星期五）召开公司2022年第一次临时股东大会，
现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东
大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等的规定。
（1）现场会议召开时间：2022年1月21日（星期五）14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2022年1月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 2022 年 1 月 21 日
结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交
易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统
投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效
表决结果为准。
（1）截至2022年1月14日（星期五）下午收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
本次股东大会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委
托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东
代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
会议室。
二、 会议审议的事项
上述提案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内
容 详 见 2022 年 1 月 6 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
提案2及提案3为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决
权三分之二以上通过。
公司将对中小投资者表决情况单独计票并予以披露。
三、 本次股东大会提案编码
备注
提案编 该列打勾的
提案名称
码 栏目可以投
票
非累积投票提案
四、会议登记等事项
事务部。
（1）自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡办
理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权
委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代
表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代
理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2022
年1月19日17:00前送达或传真至公司证券事务部）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体
操作流程见附件一。
六、其他事项
联系人：蒋俊雅、刘逊
联系电话：（0755）26853551
联系传真：（0755）26694227
电子邮箱：nskg@xnskg.cn
并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
七、备查文件
公司第六届董事会第十四次会议决议
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为2022年1月21日15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目
查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席深圳市新南山控
股（集团）股份有限公司2022年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委
托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要
签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注
（该列
提案 打勾的
提案名称 同意 反对 弃权
编码 栏目可
以投
票）
非累积投票提案
说明：
框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人
对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以
上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人姓名或名称（签章）：
受托人（签名）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人身份证号码：
委托人证券账户卡：
委托人持股数量：
签署日期： 年 月 日
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