证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2022-008
宁波家联科技股份有限公司
关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 5 日召开的
股东大会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13：
月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东应选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络
投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2022 年 1 月 13 日（星期四）
（七）出席对象：
记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决。股东可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（八）会议地点：浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路 296 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案
工商变更登记的议案》
（二）有关说明
会 议 审 议 通 过 ， 详 见 公 司 2022 年 1 月 5 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；议案 4 需逐项表决。
本次股东大会审议的议案 2、3 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，
公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、
监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开
披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提
案
《关于变更公司注册资本、公司类型、经营
记的议案》
《关于使用部分闲置募集资金（含超募资
金）进行现金管理的议案》
《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的议案》
√ 作为投票对象的子
议案数：（7）
《关于修订公司<股东大会议事规则>的议
案》
案》
《关于修订公司<对外投资管理制度>的议
案》
《关于修订公司<募集资金管理制度>的议
案》
《关于修订公司<关联交易管理制度>的议
案》
《关于修订公司<对外担保管理制度>的议
案》
四、会议登记等事项
下午 17:00 止。
明“股东大会”字样。
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件二）、
委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位
营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函、传真需于 2022 年 1 月
（见附件
三），以便登记确认。
（5）本次股东大会不接受电话登记。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理确认手续。请现场参会股东或股东代理人做好往返途中及
遵守会议地点所在市、区的防疫要求与防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安
排。会议过程中需全程佩戴口罩，请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩
等防护用品。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）通讯地址：浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路 296 号
（二）邮政编码：315200
（三）联系电话：0574-86360326
（四）指定传真：0574-86369331
（五）电子邮箱：hljl@nbhome-link.com
（六）联系人：汪博
（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
七、备查文件
特此通知。
宁波家联科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2022 年 1 月 21 日下午 15：00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2022
年 1 月 21 日(星期五)下午 14:00 在浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路 296 号召
开的宁波家联科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表（本公司、
本人）依照以下指示对下列提案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未
作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、
本人）承担。
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
码
目可以投票
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及
修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理的议案》
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》
注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权，并在相应栏内划“√”，
多选视为无效委托。
本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称（签名/盖章）：
委托人持股数及持股性质：
委托人签名或法人股东法定代表人签名：
身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户：
被委托人签名：
被委托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件三：
宁波家联科技股份有限公司
法定代表人（仅限
股东姓名或名称
法人股东）
证件名称 证件号码
股东账户 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址及邮编
出席会议人姓名/名称
代理人姓名 是否提交委托书 □是 □否
代理人证件名称 代理人证件号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址及邮编
个人股东签字/法人股东签
章
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