证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2022-003
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”
)第
六届董事会第十四次会议通知于 2021 年 12 月 31 日以直接送达、邮件
等方式发出,会议于 2022 年 1 月 5 日以通讯方式召开。
本次会议由副董事长张建国先生召集,会议应出席董事 11 名,实
际出席董事 11 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》
等的规定。经审议,会议形成如下决议:
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
董事会同意选举王世云先生为公司第六届董事会董事长,任期自
董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
董事会同意选举舒谦先生为公司第六届董事会副董事长,任期自
董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
董事会同意对第六届董事会战略委员会及提名委员会相关成员进
行调整,调整后的名单如下:
(1)战略委员会
主任委员:王世云
委员:张金隆(独立董事)、西小虹(独立董事)
(2)提名委员会
主任委员:袁宇辉(独立董事)
委员:张金隆(独立董事)、舒谦
调整后的专门委员会成员任期自董事会审议通过之日起至第六届
董事会届满之日止。
董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成员名单不变。
。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
董事会同意聘任舒谦先生为公司总经理,任期自董事会审议通过
之日起至第六届董事会届满之日止。舒谦先生简历附后。
独立董事对该事项发表了独立意见,详见 2022 年 1 月 6 日巨潮资
讯网。
。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经公司董事会提名委员会提名,董事会拟补选沈启盟先生为公司
董事。补选后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议。沈启盟先生简历附后。
独立董事对该事项发表了独立意见,详见 2022 年 1 月 6 日巨潮资
讯网。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
为满足正常生产经营需要,保证公司项目开发建设顺利进行,公
司及控股子公司拟为最近一期资产负债率超过70%的下属控股公司新
增提供不超过40亿元的担保额度。担保方式包括不限于保证担保、抵
押担保、质押担保等。担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至
用。具体内容详见公司于2022年1月6日在《证券时报》和巨潮资讯网
上刊登的《关于新增向下属控股公司提供担保额度的公告》
,公告编号
本议案尚需提交公司股东大会审议。
。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
为支持公司之参股公司无锡三奚置业有限公司、上海深渝实业发
展有限公司、上海招南实业发展有限公司正常生产经营需要,保证项
目开发建设顺利进行,公司或下属公司拟按照我方股权比例为其合计
提供不超过 16.01 亿元担保额度,其他股东按股权比例提供同等条件的
担保。上述担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至 2021 年度股
东大会决议之日止。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 6 日在《证券时
报》和巨潮资讯网上刊登的《关于为参股公司提供担保的公告》,公告
编号 2022-005。
独立董事对该事项发表了独立意见,详见同日巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司于2022年1月6日在《证券时报》和巨潮资讯网
上刊登的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》,公告编号
特此公告。
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会
相关人员简历
研究生学历。舒谦先生历任中国南山开发(集团)股份有限公司研究
发展部助理总经理、副总经理、总经理,深圳赤湾石油基地股份有限
公司董事兼副总经理,宝湾物流控股有限公司总经理,本公司董事兼
副总经理。现任本公司副董事长兼总经理、宝湾物流控股有限公司董
事长。
截至本公告披露日,舒谦先生未持有公司股票,与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。其不存在以下情形:
(1)
《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;
(5)最近三年内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经查询,舒谦先生不
属于“失信被执行人”
,其任职资格符合相关规定。
士研究生学历。历任深圳航空有限责任公司风险内控室经理,中国南
山开发(集团)股份有限公司财务部助理总经理、财务部副总经理,
本公司副总经理兼董事会秘书。现任本公司财务总监。
截至本公告披露日,沈启盟先生持有 50,000 股公司股票,与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。其不存在以下情形:
(1)
《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一;
( 2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;
( 3)
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经查询,沈启
盟先生不属于“失信被执行人”
,其任职资格符合相关规定。