证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2022-003
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
）第
六届董事会第十四次会议通知于 2021 年 12 月 31 日以直接送达、邮件
等方式发出，会议于 2022 年 1 月 5 日以通讯方式召开。
本次会议由副董事长张建国先生召集，会议应出席董事 11 名，实
际出席董事 11 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》
等的规定。经审议，会议形成如下决议：
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意选举王世云先生为公司第六届董事会董事长，任期自
董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意选举舒谦先生为公司第六届董事会副董事长，任期自
董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意对第六届董事会战略委员会及提名委员会相关成员进
行调整，调整后的名单如下：
（1）战略委员会
主任委员：王世云
委员：张金隆（独立董事）、西小虹（独立董事）
（2）提名委员会
主任委员：袁宇辉（独立董事）
委员：张金隆（独立董事）、舒谦
调整后的专门委员会成员任期自董事会审议通过之日起至第六届
董事会届满之日止。
董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成员名单不变。
。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意聘任舒谦先生为公司总经理，任期自董事会审议通过
之日起至第六届董事会届满之日止。舒谦先生简历附后。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2022 年 1 月 6 日巨潮资
讯网。
。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事会提名委员会提名，董事会拟补选沈启盟先生为公司
董事。补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议。沈启盟先生简历附后。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2022 年 1 月 6 日巨潮资
讯网。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为满足正常生产经营需要，保证公司项目开发建设顺利进行，公
司及控股子公司拟为最近一期资产负债率超过70%的下属控股公司新
增提供不超过40亿元的担保额度。担保方式包括不限于保证担保、抵
押担保、质押担保等。担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至
用。具体内容详见公司于2022年1月6日在《证券时报》和巨潮资讯网
上刊登的《关于新增向下属控股公司提供担保额度的公告》
，公告编号
本议案尚需提交公司股东大会审议。
。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为支持公司之参股公司无锡三奚置业有限公司、上海深渝实业发
展有限公司、上海招南实业发展有限公司正常生产经营需要，保证项
目开发建设顺利进行，公司或下属公司拟按照我方股权比例为其合计
提供不超过 16.01 亿元担保额度，其他股东按股权比例提供同等条件的
担保。上述担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至 2021 年度股
东大会决议之日止。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 6 日在《证券时
报》和巨潮资讯网上刊登的《关于为参股公司提供担保的公告》，公告
编号 2022-005。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于2022年1月6日在《证券时报》和巨潮资讯网
上刊登的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，公告编号
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
相关人员简历
研究生学历。舒谦先生历任中国南山开发（集团）股份有限公司研究
发展部助理总经理、副总经理、总经理，深圳赤湾石油基地股份有限
公司董事兼副总经理，宝湾物流控股有限公司总经理，本公司董事兼
副总经理。现任本公司副董事长兼总经理、宝湾物流控股有限公司董
事长。
截至本公告披露日，舒谦先生未持有公司股票，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。其不存在以下情形：
（1）
《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经查询，舒谦先生不
属于“失信被执行人”
，其任职资格符合相关规定。
士研究生学历。历任深圳航空有限责任公司风险内控室经理，中国南
山开发（集团）股份有限公司财务部助理总经理、财务部副总经理，
本公司副总经理兼董事会秘书。现任本公司财务总监。
截至本公告披露日，沈启盟先生持有 50,000 股公司股票，与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：
（1）
《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一；
（ 2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
（ 3）
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经查询，沈启
盟先生不属于“失信被执行人”
，其任职资格符合相关规定。
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