证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2022-002
深圳市德方纳米科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日以
电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2022年1月4日在公司会议室
以通讯的方式召开第三届董事会第二十四次会议。经全体董事同意，本次会议豁
免通知时限要求。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长孔令涌先生召集
并主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
投资协议的议案》
经友好协商，公司与曲靖市人民政府、曲靖经济技术开发区管理委员会签订
投资协议，公司拟在曲靖经济技术开发区投资新建“年产 33 万吨新型磷酸盐系
正极材料生产基地项目”。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于签订年产 33 万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目投资协议的公告》（公
告编号：2022-004）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据公司当前生产经营的资金需求，为确保公司持续发展，公司及合并报表
范围内子公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构新增申请综合授信额度不超过
人民币 25 亿元，最终额度以金融机构实际审批的授信额度为准，授信主要用于
经营周转，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函
等。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于向金融机构追加申请综合授信额度及相关担保事项的公告》（公告编号：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据公司当前生产经营的资金需求，为确保公司持续发展，公司及合并报表
范围内子公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构新增申请综合授信额度不超过
人民币 25 亿元，最终额度以金融机构实际审批的授信额度为准，授信主要用于
经营周转，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函
等。
公司关联方吉学文先生、孔令涌先生拟共同或单独为公司及子公司的上述授
信提供无偿担保，担保额度不超过人民币 25 亿元，担保决议有效期为公司 2022
年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，具
体担保条款以各担保人与各相关方实际签署的担保合同为准。
根据上述追加申请的授信额度，公司拟为全资子公司曲靖市德方纳米科技有
限公司提供总额度不超过人民币 18 亿元的担保，拟为全资子公司佛山市德方纳
米科技有限公司提供总额度不超过人民币 2.5 亿元的担保，担保决议有效期为公
司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日
止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于向金融 机构追加 申请综 合授信 额度及 相关担 保事项的 公告》（公告 编号：
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，保荐机
构发表了核查意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事孔令涌先生及其一致行动董事 WANG CHEN 女士回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
董事会提议于 2022 年 1 月 21 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审
议第三届董事会第二十四次会议审议通过的需要公司股东大会审议的议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
见；
特此公告。
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