证券代码:600753 证券简称:东方银星 公告编号:2022-001
福建东方银星投资股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 1 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区闵虹路 166 号中庚环球创意中心 1
号楼 30 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由董事长梁衍锋先生主持。会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决程序和表决结果
合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 100,168,875 99.9998 168 0.0002 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例(%)
选举梁衍锋先生为公司第
八届董事会非独立董事
选举孙成亮先生为公司第
八届董事会非独立董事
选举倪建达先生为公司第
八届董事会非独立董事
选举夏建丰先生为公司第
八届董事会非独立董事
选举徐红星先生为公司第
八届董事会非独立董事
选举杜继国先生为公司第
八届董事会非独立董事
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例(%)
选举封松林先生为公司第
八届董事会独立董事
选举张立萃女士为公司第
八届董事会独立董事
选举张秀秀女士为公司第
八届董事会独立董事
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例(%)
选举吴国先生为公司第八
届监事会非职工监事
选举颜肃女士为公司第八
届监事会非职工监事
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
关于变更公司注册
程》的议案
选举梁衍锋先生为
非独立董事
选举孙成亮先生为
非独立董事
选举倪建达先生为
非独立董事
选举夏建丰先生为
非独立董事
选举徐红星先生为
非独立董事
选举杜继国先生为
非独立董事
选举封松林先生为
独立董事
选举张立萃女士为
独立董事
选举张秀秀女士为
独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师:赵守政、徐文海
本所律师认为,本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召
集人的资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效。
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