证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2022-006
国家能源集团长源电力股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
四次会议决议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2022年第
一次临时股东大会的议案》，决定于2022年1月21日召开公司2022年第一次临时股
东大会。
件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
（1）现场会议：2022年1月21日（星期五）下午2:50；
（2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2022年1月21日
上午9:15～下午3:00；
（3）深交所交易系统网络投票时间：2022年1月21日上午9:15～9:25、9:30～
（4）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2022年1月14日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司
股东。
在本次股东大会上对审议议案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东
委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
该议案以非累积投票方式选举，应选监事 1 名。该议案已经公司第九届监事
会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司 2021 年 12 月 17 日在《中国证券
报》
《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第九届监事会第二十次会议决议公告》
（公告编号：2021-127）。
该议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司
届董事会第二十三次会议决议公告》
（公告编号：2021-126）和同日在巨潮资讯网
上披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司董事会议事规则（第二版）》。
该议案已经公司第九届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司
届监事会第二十次会议决议公告》
（公告编号：2021-127）和同日在巨潮资讯网上
披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司监事会议事规则（第二版）》。
该议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司
届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-126）。
该议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司
同日在《中 国 证 券 报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟变更财务审
计会计师事务所的公告》（公告编号 2022-004）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
关于聘请 2021 年审计机构及其报酬事项
的议案
四、会议登记等事项
权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡及
登记日证券商出具的股份证明办理登记手续；拟现场出席会议的股东请于2022年
大街63号国家能源大厦2911室办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登
记。股东代理人出席股东大会，应按本通知附件2的格式填写授权委托书，并在
会前提交公司。
联系人：崔琳娜；电话：027-88717137；传真：027-88717134；电子邮箱：
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件 1）。
六、备查文件
公司第九届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（本次股东大会无累积投票提案）
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 1:00～3:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当天）上午 9:15，结束时间为 2022 年 1 月 21 日（现场股东大会结束当日）下午
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
持股性质： ，数量： ，
（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由
受托人按自己的意见投票。
盖单位印章。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票
提案
关于修订《公司董事会议事规
则》的议案
关于修订《公司监事会议事规
则》的议案
关于调整公司独立董事津贴的
议案
关于聘请 2021 年审计机构及其
报酬事项的议案
注：请在表决结果的“同意”、
“反对”、
“弃权”项下，用“√”标明表决结
果。同一议案只能标明一处表决结果，或“同意”或“反对”或“弃权”，都未
标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。委托人应在授
权委托书相应栏目中用“√”明确授权委托人投票。本授权委托书剪报、复印或
按以上格式重新打印均有效。
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