富奥股份: 董事会决议公告_股票频道

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2022-03
富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 5 日（星
期三）以通讯方式召开第十届董事会第八次会议。本次会议的会议通知及会议资
料已于 2022 年 1 月 5 日以电话、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事张丕杰先生、白绪贵先生、柳长庆先生、
周晓峰先生、刘卫国先生、甘先国先生、李晓先生、马新彦女士、马野驰先生均
以通讯方式参加了本次会议，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富奥汽车零部件股份
有限公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案
公司拟于2022年1月21日在长春市高新区学海街701号公司会议室召开2022
年第一次临时股东大会。该次股东大会拟审议如下议案：
关联交易的议案
关联交易的议案
联交易的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
备查文件
经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会

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