证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2021- 120
中山联合光电科技股份有限公司
第三届董事会第 4 次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第 4 次临
时会议通知于 2021 年 12 月 31 日以电子邮件的方式送达给各位董事,并抄送给各位监事
及高级管理人员。
(二)公司于 2022 年 1 月 5 日以通讯表决的方式召开第三届董事会第 4 次临时会议。
本次董事会会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。
(三)本次董事会会议由董事长龚俊强先生主持。
(四)本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关
法律、法规及规范性文件的规定,表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了关于《使用募集资金向全资子公司
增资以实施募投项目》的议案。
经审议,董事会同意公司使用募集资金 39,215.49 万元(其中 39,000.00 万元计入注
册资本,215.49 万元计入资本公积)向全资子公司中山联合光电显示技术有限公司(以
下简称“显示技术”)增资(其中 39,000.00 万元计入注册资本,215.49 万元计入资本
公积),用于募投项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目”的实施。本次增资完成后,
显示技术的注册资本由人民币 3,000.00 万元增加至人民币 42,000.00 万元,公司仍持有
显示技术 100%股权。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见;监事会对本议案发
表了明确同意的意见;保荐机构出具了核查意见。
具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关
于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2021-122)。
三、备查文件
公司第三届董事会第 4 次临时会议决议。
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月五日