证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2022-001
国家能源集团长源电力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第二十四次会议于 2022 年 1 月 5 日以通讯方式召开。会议
通知于 2021 年 12 月 28 日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司 9 名董事均
收到会议通知。根据会议程序要求，9 名董事参与了会议表决并于 1 月 5 日前将表
决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于 1 月 5 日在一名董事、一名监事和
一名职工代表的监督下完成。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，作出以下决议：
会议认为制定《国家能源集团长源电力股份有限公司落实董事会职权实施方
案》，有利于进一步加强公司董事会建设，规范董事会运行，落实董事会职权，
更好发挥董事会功能作用，通过该方案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议认为制定《国家能源集团长源电力股份有限公司董事会授权管理办法（试
行）》有利于进一步加强公司董事会建设，完善董事会决策机制，规范董事会授
权管理，科学配置决策权力，提高经营决策效率，通过该办法。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份
有限公司董事会授权管理办法（试行）》。
会议同意公司本部设置 12 个部门，分别为：综合管理部（党委办公室、信访
办公室）、规划发展部、组织人事部（人力资源部）、财务部、安全环保部、生
产与燃料管理部、工程建设与物资管理部、市场运营部、纪委办公室（党委巡察
办公室）、审计部、党建工作部（党委宣传部、工会办公室）、证券法律部（董
事会办公室）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
伏发电一期项目的议案》
会议同意以公司所属公司国能长源汉川发电有限公司为主体投资建设国能长
源汉川市华严农场 100MW 渔光互补光伏发电一期项目。该项目规划装机容量 10
万千瓦，拟安装容量 12.9792 万千瓦（容配比约 1.30:1）；静态总投资 53,298 万元
（含送出工程），单位投资 4,106 元/千峰瓦；动态总投资 53,740 万元（含送出工
程），单位投资 4,140 元/千峰瓦。
公司董事会战略委员会和独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了相关
意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在《中 国 证 券 报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露
的《关于投资建设国能长源汉川市华严农场 100MW 渔光互补光伏发电一期项目的
公告》（公告编号：2022-003）。
会议同意根据公开招标结果，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2021 年度审计机构，负责公司及合并报表范围的子公司 2021 年度财务决算审
计以及季报、半年报辅导、财务咨询等业务，审计费用为 145 万元。审计期间，
立信会计师事务所工作人员发生的业务差旅费和住宿费等由其自行承担。
公司董事会审计与风险管理委员会和独立董事对该议案进行了事前认可，并
发表了相关意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在《中 国 证 券 报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露
的《关于拟变更财务审计会计师事务所的公告》（公告编号：2022-004）。
本议案需提交公司股东大会审议。
金的议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等对募集资金使
用的相关规定，为提高募集资金使用效率，会议同意以本次募集资金置换已预先
投入募集资金使用项目的自有资金。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了相关意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在《中 国 证 券 报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露
的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金使用项目的自有资金的公告》（公
告编号：2022-005）。
会议决定于 2022 年 1 月 21 日（星期五）下午 2:50 在湖北省武汉市洪山区徐
东大街 63 号本公司办公地国家能源大厦 2 楼会议室，以现场和网络相结合的方式
召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在《中 国 证 券 报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露
的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。
三、备查文件
特此公告。
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