证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：2022-001
债券代码：163577 债券简称：20 南瑞 01
国电南瑞科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区诚信大道 19 号南瑞大厦
A2-310 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 68.6237
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由冷俊董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,549,962,854 93.2853 255,526,474 6.7147 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,549,962,854 93.2853 255,526,474 6.7147 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,549,962,854 93.2853 255,526,474 6.7147 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,549,962,854 93.2853 255,526,474 6.7147 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,549,962,854 93.2853 255,526,474 6.7147 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,549,958,879 93.2852 255,530,449 6.7148 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,549,958,879 93.2852 255,530,449 6.7148 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,549,962,854 93.2853 255,526,474 6.7147 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,549,962,854 93.2853 255,526,474 6.7147 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,549,962,854 93.2853 255,526,474 6.7147 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,549,962,854 93.2853 255,526,474 6.7147 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,549,962,854 93.2853 255,526,474 6.7147 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,549,962,854 93.2853 255,526,474 6.7147 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,549,962,854 93.2853 255,526,474 6.7147 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,549,962,854 93.2853 255,526,474 6.7147 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,552,478,833 93.3514 253,010,495 6.6486 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,553,125,213 93.3684 252,364,115 6.6316 0 0.0000
励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,553,125,213 93.3684 252,364,115 6.6316 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
关于公司 2021
年限制性股票
案）及其摘要的
议案
实施本计划的
目的
本计划的管理
机构
激励对象的确
定依据和范围
本计划所涉及
和来源
限制性股票的
分配情况
本计划的时间
安排
限制性股票授
定方法
激励对象的授
限售条件
限制性股票的
调整方法、程序
限制性股票的
会计处理
公司授予权益、
限售的程序
公司及激励对
义务
公司及激励对
处理
本计划的变更、
终止
限制性股票回
购原则
关于公司 2021
年限制性股票
激励计划管理
办法的议案
关于公司 2021
年限制性股票
考核管理办法
的议案
关于提请股东
大会授权董事
会办理公司
股票激励计划
相关事宜的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
及逐项表决的议案，已披露了每个子议案逐项表决的结果。
决权股份总数的 2/3 以上通过。
参与投票。
三、 律师见证情况
律师：闵鹏、吴婧
公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及
表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过
的各项决议均合法有效。
时股东大会的法律意见书。
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