证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2022-003
债券代码：163577 债券简称：20 南瑞 01
国电南瑞科技股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会
于 2021 年 12 月 30 日以会议通知召集，公司第七届董事会第二十七次会议于 2022
年 1 月 5 日在公司会议室召开，应到董事 11 名，实到董事 10 名（董事陈松林因
公委托独立董事黄学良），公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议
由董事长冷俊先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。经会议审议，形成如下决议：
一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事陈松林回避表决），
审议通过关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议
案。
经审核，公司2021年限制性股票激励计划规定的限制性股票首次授予条件已
成就，因参与本次激励计划的高级管理人员王小红女士，在本次授予日2022年1
月5日前六个月存在卖出公司股票的行为（担任高级管理人员前）。根据《证券
法》、《上市公司股权激励管理办法》及激励计划的有关规定，本次董事会决定
暂缓授予王小红女士限制性股票6.08万股，待相关授予条件满足后再召开会议审
议王小红女士限制性股票的授予事宜。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，除王小红女士暂缓授予外，
公司董事会确定授予日为 2022 年 1 月 5 日，向符合授予条件的 1299 名首次授予
激励对象授予限制性股票 3942.06 万股，授予价格为人民币 21.04 元/股。
因董事陈松林为公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，故回避表决
本议案，由全体非关联董事一致通过本议案。
全体独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于向 2021 年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月六日
首页
微信公众号
证券之星APP
