安正时尚集团股份有限公司独立董事
关于补选第五届董事会独立董事的独立意见
根据《公司法》、
《上市公司治理准则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》
的有关规定，我们作为安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，本着对公司及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第五届董
事会第十五次会议审议的《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》进行了
认真仔细的审查，现发表独立意见如下：
我们认为：本次第五届董事会补选的独立董事候选人的提名程序和表决程序
符合《公司法》、
《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，
合法有效；独立董事候选人符合有关董事任职资格的规定，具备履行独立董事职
责所必须的工作经验，教育背景、身体状况，能够胜任公司独立董事职责要求；
不存在不得担任上市公司独立董事的情形，不是被中国证监会确定为市场禁入者
或禁入尚未解除的人员，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交
易所的处罚或惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。我们同意
将王军先生提名为第五届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东
大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为安正时尚集团股份有限公司独立董事关于补选第五届董事
会独立董事的独立意见之签署页）
独立董事签名：
苏葆燕 平 衡
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