证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2022-011
武汉光庭信息技术股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
十三次会议决议通过。
部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 25 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2022
年 1 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 25 日 9:15 至 2022 年 1 月 25 日 15:00 期
间的任意时间。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）现场投票：本人出席或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东
提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进
行网络投票。
（1）截至 2022 年 1 月 18 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
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发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
议案》
的议案》
候选人的议案》
公司章程>并办理工商登记的议案》
上述议案 1、议案 2 、议案 4、议案 5、议案 6 已经公司第二届董事会第十
三次会议审议通过；议案 3 和议案 6 已经公司第二届监事会第十一次会议审议通
过。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 6 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
特别说明：上述议案 1、议案 2、议案 3 采用累积投票的方式，股东拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。其中，议案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交
所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
（1）根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、
《公司章程》等有关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票
并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高
级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目
可以投票
累积投票提案：提案 1、2、3 为等额选举
候选人的议案》 事（6）人
选人的议案》 （3）人
监事候选人的议案》 表监事（2）人
人
人
围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
四、会议登记办法
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（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、参会股东登记表等办
理登记手续；委托代理人的，委托代理人应持上述材料、授权委托书及本人身份证
办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书、参会股东登记表及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议
的，代理人应持上述材料、授权委托书及本人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。股东请仔细填写
《参会股东登记表》，以便登记确认。信函或传真须在 2022 年 1 月 18 日下午
信函或传真的时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
六、其他事项
联系人：朱敦禹、宋宗磊
联系电话：027-59906736
邮箱：dunyuz@kotei-info.com
传真：027-87690695（邮件及传真函上请注明“股东大会”字样）
通讯地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路 6 号武汉光庭信息技术
股份有限公司 1 号楼 12 楼
邮编：430074
场办理登记手续。
的进程按当日通知进行。
七、备查文件
特此通知。
武汉光庭信息技术股份有限公司董事会
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具
体操作流程如下：
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
（3）各提案组下股东拥有的选举票数说明如下：
①选举非独立董事（即本次股东大会提案编码表中的提案 1，采用等额选举，
应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（即本次股东大会提案编码表中的提案 2，采用等额选举，
应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（即本次股东大会提案编码表中的提案 3，采用等额选举，应选人
数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提
案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 1 月 25 日（现场股东大会结束当日）下
午 15:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
武汉光庭信息技术股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席武汉
光庭信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如
委托人未对表决意见做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意见进行表
决。
委托人对会议议案表决如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
事候选人的议案》
候选人的议案》
表监事候选人的议案》 （2）人
人
人
非累积投
票提案
围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
委托股东（个人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持有的股份性质及数量：
委托股东证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签字： 委托日期：
委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束。
附注：
投票制的议案：同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则在该项议案“反对”
栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”。
受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。
附件三： 武汉光庭信息技术股份有限公司
姓名/名称
身份证/
营业执照号码
股东账号 持股性质及数量
（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
受托人姓名 受托人身份证号
联系电话 电子邮箱
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
附注：
应于 2022 年 1 月 18 日下午 17:00 之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。3、如股东拟在本次
股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大
会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会登记表上表明发言意向及要点的股
东均能在本次股东大会上发言。4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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