光庭信息: 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

来源:证券之星 2022-01-06 00:00:00
关注证券之星官方微博:
     证券代码:301221      证券简称:光庭信息       公告编号:2022-011
                 武汉光庭信息技术股份有限公司
             关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
    整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
十三次会议决议通过。
部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
  (1)现场会议召开时间:2022 年 1 月 25 日(星期二)下午 14:00
  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为: 2022
年 1 月 25 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为:2022 年 1 月 25 日 9:15 至 2022 年 1 月 25 日 15:00 期
间的任意时间。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
  (1)现场投票:本人出席或通过授权委托他人出席现场会议;
  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东
提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进
行网络投票。
 (1)截至 2022 年 1 月 18 日(星期二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
 (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 (3)公司聘请的律师及其他有关人员。
信息技术股份有限公司 1 号楼 12 楼
发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
  二、会议审议事项
议案》
的议案》
候选人的议案》
公司章程>并办理工商登记的议案》
   上述议案 1、议案 2 、议案 4、议案 5、议案 6 已经公司第二届董事会第十
三次会议审议通过;议案 3 和议案 6 已经公司第二届监事会第十一次会议审议通
过。具体内容详见公司于              2022 年 1 月 6 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
   特别说明:上述议案 1、议案 2、议案 3 采用累积投票的方式,股东拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其
拥有的选举票数。其中,议案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交
所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
  (1)根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、
《公司章程》等有关要求并按照审慎性原则,公司将对中小投资者的表决单独计票
并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高
级管理人员;单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
   三、提案编码
                     本次股东大会提案编码
                                              备注
提案编码                 提案名称               该列打勾的栏
                                           目
                                         可以投票
             累积投票提案:提案 1、2、3 为等额选举
        候选人的议案》                          事(6)人
        选人的议案》                           (3)人
        监事候选人的议案》                      表监事(2)人
        人
        人
        围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
四、会议登记办法
技术股份有限公司 1 号楼 12 楼
  (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、参会股东登记表等办
理登记手续;委托代理人的,委托代理人应持上述材料、授权委托书及本人身份证
办理登记手续;
  (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书、参会股东登记表及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议
的,代理人应持上述材料、授权委托书及本人身份证办理登记手续;
  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。股东请仔细填写
《参会股东登记表》,以便登记确认。信函或传真须在 2022 年 1 月 18 日下午
信函或传真的时间为准),不接受电话登记,传真登记请发送传真后电话确认。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
  (网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程
见附件一。
  六、其他事项
  联系人:朱敦禹、宋宗磊
  联系电话:027-59906736
  邮箱:dunyuz@kotei-info.com
  传真:027-87690695(邮件及传真函上请注明“股东大会”字样)
  通讯地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路 6 号武汉光庭信息技术
股份有限公司 1 号楼 12 楼
  邮编:430074
场办理登记手续。
的进程按当日通知进行。
  七、备查文件
  特此通知。
                      武汉光庭信息技术股份有限公司董事会
附件一:
               参与网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具
体操作流程如下:
  一、网络投票的程序
  (1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
 (2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                填报
         对候选人 A 投 X1 票            X1 票
         对候选人 B 投 X2 票            X2 票
              …                    …
             合计              不超过该股东拥有的选举票数
  (3)各提案组下股东拥有的选举票数说明如下:
  ①选举非独立董事(即本次股东大会提案编码表中的提案 1,采用等额选举,
应选人数为 6 位)
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
  股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
  ②选举独立董事(即本次股东大会提案编码表中的提案 2,采用等额选举,
应选人数为 3 位)
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
   股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
   ③选举监事(即本次股东大会提案编码表中的提案 3,采用等额选举,应选人
数为 2 位)
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
   股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提
案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 1 月 25 日(现场股东大会结束当日)下
午 15:00。
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn   规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
                      授权委托书
武汉光庭信息技术股份有限公司:
     兹全权委托             先生(女士)代表本人(本公司)出席武汉
光庭信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。如
委托人未对表决意见做明确具体的指示,则视为受托人有权按照自己的意见进行表
决。
     委托人对会议议案表决如下:
                                     备注
提案编码                 提案名称           该列打勾 同意 反对 弃权
                                    的栏目可
                                    以投票
累积投票
                   采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
 提案
        事候选人的议案》
        候选人的议案》
         表监事候选人的议案》                         (2)人
         人
         人
 非累积投
 票提案
         围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
  委托股东(个人股东签字,法人股东法定代表人签名并加盖公章):
  委托股东身份证或营业执照号码:
  委托股东持有的股份性质及数量:
  委托股东证券账户号码:
  受托人姓名:                    受托人身份证号码:
  受托人签字:                       委托日期:
  委托有效期:自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束。
附注:
投票制的议案:同意该项议案,则在该项议案“同意”栏内打“√”;反对该项议案,则在该项议案“反对”
栏内打“√”;弃权该项议案,则在该项议案“弃权”栏内打“√”。
受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。
附件三:          武汉光庭信息技术股份有限公司
      姓名/名称
      身份证/
   营业执照号码
      股东账号                  持股性质及数量
                                  (股)
      联系电话                        电子邮箱
      联系地址
      受托人姓名                 受托人身份证号
      联系电话                        电子邮箱
  发言意向及要点:
  股东签字(法人股东盖章)
                                               年   月   日
附注:
应于 2022 年 1 月 18 日下午 17:00 之前送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。3、如股东拟在本次
股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东大
会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会登记表上表明发言意向及要点的股
东均能在本次股东大会上发言。4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示光庭信息盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-