中石科技: 第三届监事会第二十五次会议决议公告

来源:证券之星 2022-01-06 00:00:00
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证券代码:300684   证券简称:中石科技        公告编号: 2022-002
          北京中石伟业科技股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
三届监事会第二十五次会议通知于 2021 年 12 月 28 日以专人送达、电子邮件等
方式发出,并于 2022 年 1 月 5 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现
场结合通讯方式召开。
《北京中石伟业科技股份有限公司章程》
                 (以下简称“《公司章程》”)的有关规定,
合法有效。
  二、监事会会议审议情况
表监事候选人的议案》
  鉴于公司第三届监事会任期届满,为保证公司监事会的正常运作,根据《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 修订)》《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 修订)》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定,公司第三届监事会提名袁靖先生、贾万明先生为公
司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司第四届监事会监事任期三年,自公
司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。
     为确保公司监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,第三届监事会
仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉
地履行董事义务和职责。
     具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公
告。
     出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:
     (1)审议并通过了《提名袁靖先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》
     表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过。
     (2)审议并通过了《提名贾万明先生为第四届监事会非职工代表监事候选
人》
     表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过。
     本议案经监事会审议后,需提交公司 2022 年第一次临时股东大会,采用累
积投票制进行审议。
     依据公司所在行业、地区、市场薪酬水平,并结合公司实际经营情况,公司
第四届监事会监事薪酬方案拟定如下:
     在公司担任其他职务的监事,按其在公司担任的具体职务领取薪酬。同时,
监事会主席在任期内的津贴金额为人民币 5 万元/年(税前),由公司按半年度发
放并代扣代缴个人所得税,监事在任期内的津贴金额为 1000 元/月,由公司按月
度发放并代扣代缴个人所得税。
     具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公
告。
     表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过。
     本议案经监事会审议后,需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
     三、备查文件
     特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司
     监事会

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