证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2022-004
泛海控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 1
月 29 日、2021 年 2 月 26 日召开了第十届董事会第二十三次临时会
议、2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司回购
部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金、自筹资金不少于 3
亿元（含）、不超过 5 亿元（含），以集中竞价交易方式回购公司部
分社会公众股，回购价格不超过 4.75 元/股（含），公司将根据股票
价格波动及市场整体趋势审慎确定具体回购价格。上述回购股份将用
于公司员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的期限为自公司股
东大会审议通过回购股份方案起不超过 12 个月（具体内容详见公司
券时报》、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网的相关公告）。
公司分别于 2021 年 12 月 6 日、2021 年 12 月 22 日召开了第十
届董事会第四十四次临时会议、2021 年第九次临时股东大会，审议
通过了《关于调整回购公司部分股份方案的议案》，同意对上述股份
回购方案进行调整，将回购资金总额由 3 亿元（含）-5 亿元（含）调
整为 1 亿元（含）-2 亿元（含），回购实施期限在 2022 年 2 月 25
日（原回购届满日）的基础上再延长 6 个月至 2022 年 8 月 25 日止（具
体内容详见公司 2021 年 12 月 7 日、2021 年 12 月 23 日披露于《中
国证券报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网的相关公
告）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间内，需于每个
月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购股份
进展情况公告如下：
截至 2021 年 12 月 31 日，公司暂未实施股份回购。
公司将根据市场情况实施本次回购方案，在回购期间将根据相关
法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者注意投资风险。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二二年一月六日
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