海通证券股份有限公司
关于宸展光电（厦门）股份有限公司
预计 2022 年度日常性关联交易的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为宸展光电
（厦门）股份有限公司（以下简称“宸展光电”或“公司”）首次公开发行股票并上
市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对宸
展光电预计2022年度日常性关联交易事项进行了审慎核查，具体核查意见如下：
一、日常性关联交易基本情况
（一）日常性关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》、《公司章程》等相关规定，宸展光电（厦门）股份有限公司召开第二届董事会
第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于预计2022年度日常性关联
交易的议案》，基于日常生产经营需要，公司及控股公司预计2022年度将向关联方发
生日常性关联交易金额不超过人民币24,520万元，其中含预付款额度不超过1,000万美
元（人民币以实时汇率结算），交易内容涉及向关联方采购原材料、租赁、提供制造
服务等。
关联董事Chiang Michael Chao-Juei、Foster Chiang、李明芳回避了表决。
本次2022年度日常性关联交易预计事项需提交公司2022年第一次临时股东大会审
议，关联股东需回避表决。
为了提高经营决策效率，董事会提请股东大会授权：公司及子公司、台湾分公司
经营管理层在上述预计额度范围内，决定日常关联交易事项并签署相关协议，授权期
限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
董事会审议通过后至股东大会审议通过前，公司与下述关联方发生的关联交易额
度合计应不超过6,000万人民币。
（二）预计日常性关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易 关联交易 关联交易
合同签订金额或预计 上年发生金
关联方
类别 内容 定价原则
金额 额
采购原材料、 参照市场价格双方
TPK 集团 （其中含预付款额度 19,890.60
关联采购 服务等 协商确定
不超过1,000万美元）
小计 - - 23,400.00 19,890.60
参照市场价格双方
江朝瑞 租赁房屋 60.00 49.79
协商确定
关联租赁 睦群股份有限公 租赁房屋
参照市场价格双方
司 协商确定
小计 - - 120.00 96.26
鸿通科技（厦 参照市场价格双方
关联销售 制造服务 1,000.00 -
门）有限公司 协商确定
小计 - - 1,000.00 -
注：1、TPK集团含TPK Holding Co.,Ltd. 及其全资及控股子公司TPK Universal Solutions
Limited、长鸿光电（厦门）有限公司、祥达光学（厦门）有限公司、宸鸿科技（厦门）有限公
司、宝宸（厦门）光学科技有限公司。
限公司租赁房屋分别缴纳押金为36.00万新台币与35.20万新台币。
股份有限公司预计2022年将为鸿通科技提供制造服务所发生的关联交易费用。
司下游客户对相关产品的需求仍将持续，为了对客户提供持续服务，公司根据客户需求预计进行
的策略性备料，预付款额度不超过1,000万美元（人民币以实时汇率结算）。
（三）上一年度日常性关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发生 实际发生
合同签订金
关联交 关联交 实际发生 额占同类 额与预计 披露日期
关联方 额或预计金
易类别 易内容 额 业务比例 金额差异 及索引
额
（%） （%）
长鸿光电(厦门)有限公司 135.80 600.00 0.10% -77.37% 2021年4月
宸鸿科技(厦门)有限公司 456.60 400.00 0.33% 14.15% 于指定信
采购原
宝宸(厦门)光学科技有限 材料及 息披露媒
关联采 公司 服务 体《关于
购 祥达光学(厦门)有限公司 51.70 - 0.04% - 预计2021
年度日常
TPK Universal Solutions
Limited
易的公
小计 - 19,890.60 26,000.00 14.57% -23.50% 告》（公
关联租 江朝瑞 租赁 49.79 80.00 7.31% -37.76% 告编号
赁 睦群股份有限公司 房屋 46.47 80.00 6.86% -41.91% 015）
小计 - 96.26 160.00 14.17% -39.84%
公司董事会对日常性关联交易实 情、原材料短缺等因素影响，部分订单生产计划延期或变更所
际发生情况与预计存在较大差异 致。
的说明 2、关联租赁实际发生额与预计金额偏差39.84%，主要是预计的
新增租赁需求未实际发生所致。
公司2021年度日常关联交易金额与预计额度偏差，主要系受疫
公司独立董事对日常性关联交易 情、原材料短缺等因素影响，部分订单生产计划延期或变更所
实际发生情况与预计存在较大差 致，符合公司实际生产经营的情况。公司日常性关联交易严格遵
异的说明 循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害上市公司
和股东利益的情形。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：TPK Holding Co.,Ltd
董事长：江朝瑞
实收资本额：台币4,066,637,590元
地址：台北市內湖区民权东路六段13之18号
主营业务：触控感应器、触控模组、触控荧幕、ITO玻璃及保护玻璃相关产品之
研发、生产及限售。
截至2021年9月30日，TPK Holding Co.,Ltd.及其子公司合并报表显示：总资产
千元新台币。
法定代表人：游志豪
注册资本：10,000万元新台币
主营业务：房地产投资及租赁
住所：台北市大安区仁爱路三段141号11楼
截至2021年9月30日，总资产新台币1,055,949千元、净资产新台币86,932千元；
法定代表人：Michael Chao-Juei Chiang
注册资本：13,000万人民币
主营业务：智能车载设备制造、销售
住所：厦门火炬高新区信息光电园坂尚路187号
成立日期：2021年9月30日
鸿通科技（厦门）有限公司为新设立的企业，主要业务和资产为祥达光学及其关
联方TPK Holding Co., Ltd.将其车载触控模组事业部的全部车载业务（即车载触控模
组相关业务）和与之有关的经营性资产，情况如下：
单位：元
存货 87,056,462.32
固定资产 51,053,638.62
在建工程 1,287,246.17
长期待摊费用 5,520,366.63
（二）与上市公司的关联关系
序号 关联方名称 与公司的关系
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，具备良好的履约能
力。
三、关联交易主要内容
公司及其控股公司与上述关联方的关联交易为日常经营所需的原材料采购、采购
和提供制造服务，以及租赁办公及仓储场所等，交易将遵循公允的定价原则，依据市
场价格协商定价，并按照协议约定的方式进行交易、结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司及其控股公司与各关联方生产经营活动中的正常业务范围，
能充分利用各方拥有的资源，实现资源的合理配置与合作共赢，促进公司及其控股公
司的持续稳定发展。同时关联交易均以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，符合
公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司及
其控股公司的独立性产生影响，公司及其控股公司主要业务不会因此关联交易而产生
对关联方的依赖。
五、公司履行的内部决策程序情况
公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了相关议
案，关联董事在董事会审议该关联交易事项时，均进行了回避表决。公司独立董事认
可了上述关联交易事项，同意将该议案提交董事会审议，并就该事项发表了独立意
见。公司2022年度预计日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司预计2022年度日常性关联交易事项已经公司董事会
审议批准，董事会审议时关联董事回避表决，独立董事发表了同意意见，尚需提交股
东大会审议通过后实施，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》等相关规定的要求。上述预计关联交易符合公司正常经营活动
所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会因此对关联
方产生依赖，不会对公司独立性产生重大不利影响。
综上，保荐机构对宸展光电预计2022年度日常性关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于宸展光电（厦门）股份有限公司预计
保荐代表人签名：
黄晓伟 郑乾国
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