证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2022-003
宸展光电（厦门）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常性关联交易基本情况
（一）日常性关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》、《公司章程》等相关规定，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”
）于2022年1月5日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通
过了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》，基于日常生产经营需要，公司及
控股公司预计2022年度将向关联方发生日常性关联交易金额不超过人民币24,520万元，
其中含预付款额度不超过1000万美元（人民币以实时汇率结算），交易内容涉及向关
联方采购原材料、租赁、提供制造服务等。
关联董事Chiang Michael Chao-Juei、Foster Chiang、李明芳已回避表决。
本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。
为了提高经营决策效率，董事会提请股东大会授权：公司及子公司、台湾分公司
经营管理层在审批通过的预计额度范围内，决定日常关联交易事项并签署相关协议，
授权期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
本议案经董事会审议通过后至股东大会审议通过前，公司与下述关联方发生的关
联交易额度合计应不超过人民币6,000万元。
（二）预计日常性关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易 关联交易 关联交易 合同签订金额或 上年发生金
关联方
类别 内容 定价原则 预计金额 额
采购原材 参照市场价格双 （其中含预付款
关联采购 TPK 集团 19,890.60
料、服务等 方协商确定 额度不超过1000
万美元）
关联交易 关联交易 关联交易 合同签订金额或 上年发生金
关联方
类别 内容 定价原则 预计金额 额
小计 - - 23,400.00 19,890.60
参照市场价格双
江朝瑞 租赁房屋 60.00 49.79
方协商确定
睦群股份有限 参照市场价格双
关联租赁 租赁房屋 60.00 46.47
公司 方协商确定
小计 - - 120.00 96.26
鸿通科技（厦 参照市场价格双
关联销售 制造服务 1000.00 -
门）有限公司 方协商确定
小计 - - 1000.00 -
注：1、TPK集团含TPK Holding Co.,Ltd. 及其全资及控股子公司TPK Universal
Solutions Limited、长鸿光电(厦门)有限公司、祥达光学(厦门)有限公司、宸鸿科技(厦
门)有限公司、宝宸(厦门)光学科技有限公司。
群股份有限公司租赁房屋分别缴纳押金为36.00万新台币与35.20万新台币。
龙星显示科技股份有限公司预计2022年将为鸿通科技提供制造服务所发生的关联交
易费用。
停产，而公司下游客户对相关产品的需求仍将持续，为了向客户提供持续服务，公
司根据客户需求预计进行的策略性备料，预付款额度不超过1000万美元（人民币以
实时汇率结算）。
（三）上一年度日常性关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
关联 关联 合同签订 实际发生 实际发生 披露日
实际发生
交易 关联方 交易 金额或预 额占同类 额与预计 期及索
额
类别 内容 计金额 业务比例 金额差异 引
长鸿光电(厦门)有限公
司 月13日披
采购原
关联采 宸鸿科技(厦门)有限公 材料及 露于指定
购 司 服务 信息披露
宝宸(厦门)光学科技有 媒体
限公司
关联 关联 合同签订 实际发生 实际发生 披露日
实际发生
交易 关联方 交易 金额或预 额占同类 额与预计 期及索
额
类别 内容 计金额 业务比例 金额差异 引
祥达光学(厦门)有限 计2021年
公司 度日常性
TPK Universal Solutions 关联交易
Limited
（公告编
小计 - 19,890.60 26,000.00 14.57% -23.50% 号2021-
江朝瑞 49.79 80.00 7.31% -37.76%
租赁
关联租 房屋
赁 睦群股份有限公司 46.47 80.00 6.86% -41.91%
小计 - 96.26 160.00 14.17% -39.84%
公司董事会对日常性关联交易 疫情、原材料短缺等因素影响，部分订单生产计划延期或变
实际发生情况与预计存在较大 更所致。
差异的说明 2、关联租赁实际发生额与预计金额偏差-39.84%，主要是预
计的新增租赁需求未实际发生所致。
公司2021年度日常关联交易金额与预计额度偏差，主要系受
公司独立董事对日常性关联交 疫情、原材料短缺等因素影响，部分订单生产计划延期或变
易实际发生情况与预计存在较 更所致，符合公司实际生产经营的情况。公司日常性关联交
大差异的说明 易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在
损害上市公司和股东利益的情形。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：TPK Holding Co.,Ltd
董事长：江朝瑞
实收资本额：台币4,066,637,590元
地址：台北市內湖区民权东路六段13之18号
主营业务：触控感应器、触控模组、触控荧幕、ITO玻璃及保护玻璃相关产品之
研发、生产及限售。
截至2021年9月30日，TPK Holding Co.,Ltd.及其子公司合并报表显示：总资产新
台币87,683,080千元，净资产新台币35,310,574千元；2021年1-9月，净利润新台币
法定代表人：游志豪
注册资本：10,000万元新台币
主营业务：房地产投资及租赁
住所：台北市大安区仁爱路三段141号11楼
截至2021年9月30日，总资产新台币1,055,949千元、净资产新台币86,932千元；
法定代表人：Michael Chao-Juei Chiang
注册资本：13,000万人民币
主营业务：智能车载设备制造、销售
住所：厦门火炬高新区信息光电园坂尚路187号
成立日期：2021年9月30日
鸿通科技（厦门）有限公司为新设立的企业，主要业务和资产为祥达光学及其关
联方TPK Holding Co., Ltd.将其车载触控模组事业部（“TPK Auto BU”）的全部车载
业务（即车载触控模组相关业务）和与之有关的经营性资产转移所得，情况如下：
单位：人民币元
存货 87,056,462.32
固定资产 51,053,638.62
在建工程 1,287,246.17
长期待摊费用 5,520,366.63
（二）与上市公司的关联关系
序号 关联方名称 与公司的关系
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，不属于失信被执行人，
具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司及其控股公司与上述关联方的关联交易为日常经营所需的原材料采购、提供
制造服务，以及租赁办公及仓储场所等，交易将遵循公允的定价原则，依据市场价格
协商定价，并按照协议约定的方式进行交易、结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司及其控股公司与各关联方生产经营活动中的正常业务范围，
能充分利用各方拥有的资源，实现资源的合理配置与合作共赢，促进公司及其控股公
司的持续稳定发展。同时关联交易均以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，符合
公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司及
其控股公司的独立性产生影响，公司及其控股公司主要业务不会因此关联交易而产生
对关联方的依赖。
五、专项意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
在公司经营过程中基于业务需要而发生的，具有其必要性，关联交易均按照公允的市
场价格确定交易价格，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响；公司与各关联方
发生的关联交易均严格遵守了相关法律法规和《公司章程》的规定，交易公平合理，
定价公允，不存在损害公司及股东利益的行为。因此，我们同意《关于预计2022年度
日常性关联交易的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。
公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避。董事会的表决程序符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定。
公司及其控股公司2022年度关联交易预计为公司日常经营所需，属于正常的商业
交易行为。交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，未损害公司及股东利
益。公司预计的2022年度日常关联交易的金额是审慎的，符合公司业务发展的客观要
求。因此，我们同意该议案，并提交公司股东大会审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司预计2022年度日常性关联交易事项已经公司董事会
审议批准，董事会审议时关联董事回避表决，独立董事发表了同意意见，尚需提交股
东大会审议通过后实施，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》等相关规定的要求。上述预计关联交易符合公司正常经营活动
所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会因此对关联
方产生依赖，不会对公司独立性产生重大不利影响。
综上，保荐机构对宸展光电预计2022年度日常性关联交易事项无异议。
七、备查文件
日常性关联交易的核查意见》。
特此公告
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