证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2022-002
转债代码：113051 转债简称：节能转债
债券代码：143285 债券简称：G17 风电 1
债券代码：143723 债券简称：G18 风电 1
中节能风力发电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 12 层
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 7.8397
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第四届董事会召集，由董事长刘斌主持。会议召集及召开程
序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
肖兰、王利娟、秦海岩因疫情防控原因未出席本次会议；
本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,009,300 99.8205 325,500 0.1592 41,300 0.0203
服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,003,000 99.8174 336,300 0.1645 36,800 0.0181
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
赁售后回租业务
暨关联交易的议
案
业保理有限公司
签署《中节能保理
云单系统金融服
务协议》暨关联交
易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-2 涉及关联交易，关联股东中国节能环保集团有限公司为公司的控股股东，
持有公司股份 2,402,526,319 股，在对议案 1-2 表决时均回避表决。
三、 律师见证情况
律师：高司雨、李圆圆
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格
合法有效，召集人的资格合法有效；本次股东大会现场会议的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
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