证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2022-001
广东顺控发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”或“顺控发展”）第三届董事会
第三次会议于 2022 年 1 月 5 日上午 9:00 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东顺
控发展股份有限公司章程》规定，本次会议由董事长陈海燕主持，会议的召集和召
开程序合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司对外借款的议案》
鉴于公司下属全资子公司佛山市顺德区水业控股有限公司（以下简称“水业控
股”）的流动借款将陆续到期，为满足偿还上述借款后的日常经营需要，同意水业
控股 2022 年通过短期借款方式向商业银行进行融资，借款期限一年，借款金额不
超过 1.75 亿元，并按照利率优先原则选定融资商业银行，根据前期借款到期时间
分批办理具体借款事宜。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（二）审议通过《关于制订<广东顺控发展股份有限公司聘用职业经理人操作
指引>的议案》
根据国企改革工作要求，为深化国有企业改革，建立健全市场化经营机制，激
发企业发展活力，探索建立市场化选人用人机制，同意公司制定的《广东顺控发展
股份有限公司聘用职业经理人操作指引》。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（三）审议通过《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案》
同意根据公司现行的高级管理人员薪酬标准，对梁伟峰先生的薪酬标准进行调
整，本次薪酬调整自其任职公司副总经理之日起执行。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事梁伟峰回避表决。
三、备查文件
关事项的独立意见》
特此公告。
广东顺控发展股份有限公司董事会
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