证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2022-001
数源科技股份有限公司第八届董事会第八次会议
决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
了第 八届董事会第 八 次会议 。有关会议召开的通知，公司于 2021 年 12
月 28 日 由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。
本 公 司 现 任 董 事 5名 ，实 际 出 席 本 次 会 议 董 事 5名 。会 议 的 召 开 符
合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（ 一 ） 审 议 通 过 《 关 于 放 弃 控 股 子 公 司 股 权 优 先 购 买 权 的 议 案 》。
公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司之下属控股子公
司 杭 州 景 腾 房 地 产 开 发 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 杭 州 景 腾 ”） 股 东 宁 波
浩 盈 房 地 产 开 发 有 限 公 司 拟 将 其 持 有 的 杭 州 景 腾 49%股 权 转 让 给 杭 州
荣 都 置 业 有 限 公 司 ，转 让 价 格 为 人 民 币 3,700 万 元 ，不 低 于《 资 产 评
估报告》
（ 浩 华 评 字 [2021]209 号 ）的 净 资 产 评 估 值 。根 据《 公 司 法 》
的有关规定，公司对上述股权转让享有优先购买权。
鉴 于 杭 州 景 腾 持 有 的 项 目 已 近 尾 声 ，综 合 考 虑 公 司 的 实 际 经 营 情
况 和 整 体 发 展 规 划 ，同 意 公 司 放 弃 上 述 股 权 转 让 的 优 先 购 买 权 。公 司
放 弃 此 次 股 权 优 先 购 买 权 后 ，不 影 响 公 司 对 杭 州 景 腾 的 控 制 权 ，公 司
持 股 比 例 不 变 ，杭 州 景 腾 仍 纳 入 公 司 合 并 报 表 范 围 ，不 会 对 公 司 的 当
期 财 务 状 况 及 经 营 成 果 产 生 不 利 影 响 。公 司 同 意 杭 州 景 腾 此 次 股 权 转
让 事 项 并 放 弃 优 先 购 买 权 ，符 合 公 司 整 体 战 略 及 资 金 规 划 ，不 存 在 损
害上市公司及中小股东权益的情况。
具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 的 《 关 于 放 弃 控 股 子 公 司 股 权 优 先 购 买 权 的
公 告 》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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