证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2022-003
北京长久物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳
区平房乡石各庄路 99 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长薄世久先生主持。本次会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的
有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有
关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票
实施细则（2015 年修订）>的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交
易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 435,759,005 99.9850 65,200 0.0150 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议
审议通过了：
资金的议案
本次股东大会审议的议案 1 不属于特别决议议案，不涉及股东回避表决的事
项，应由出席股东大会的股东所持有表决权的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：陶秀芳、陈念佳
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决
程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》及相
关法律法规的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
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