证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2022-001
桂林西麦食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
议通知于 2021 年 12 月 30 日已向公司全体董事发出，会议于 2022 年 1 月 4 日以
现场及通讯方式召开，本次会议应出席董事五人，实际出席董事五人。本次会议
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《桂林西麦食品股份有限公司章
程》的有关规定。会议由董事长谢庆奎先生召集并主持。本次会议召开程序及出
席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件的要求，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
作为公司南方生产基地的贺州西麦厂区建设于 2004 年，目前已经运行 18 年。
为匹配公司可持续发展的需求及公司经营战略需要，提升贺州西麦的基础资源配
置，优化公司生产能力，增加公司经济效益，公司将根据实际情况变更原募集资
金用途用于“燕麦食品创新生态工厂项目”。
根据“燕麦食品创新生态工厂项目”的可行性研究报告，并经公司审慎论证，
该项目经济效益较高、具有较高的投资价值，公司拟将募集资金调整投入该项目
建设。本次调整投入是公司根据主营业务发展的客观需要做出的，有利于公司提
高募集资金使用效率和投资回报，促进项目尽快达产，增加公司效益。
另“江苏西麦燕麦食品创新工厂项目”拟投资 19,009.37 万元，其中使用募
集资金投资 19,000.00 万元，建设期 3 年，由于备案证的取得时间较长，该项目
的建设期从备案证取得日开始计算，即该项目的达到预定可使用日期预计为
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意
见，保荐机构也出具了核查意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议通过。
根据募集资金变更计划，公司拟在《关于变更部分募集资金用途的议案》
（议
案一）经过股东大会审批通过后，通过减资的方式，将剩余的部分募集资金投入
广西贺州西麦生物食品有限公司。河北西麦食品有限公司、桂林西麦营销有限公
司将各减少注册资本 200 万元。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意
见，保荐机构也出具了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据募集资金变更计划，公司拟在《关于变更部分募集资金用途的议案》
（议
案一）经过股东大会审批通过后，对广西贺州西麦生物食品有限公司“燕麦食品
创新生态工厂项目”投资 11,110.40 万元，其中使用原计划投入而尚未投入的“品
牌建设及营销渠道升级项目”募集资金（河北西麦食品有限公司 4,000.00 万元、
桂林西麦营销有限公司 6,000 万元）投资 10,000.00 万元，剩余部分使用公司自
有资金投资。募集资金到账后，公司及贺州西麦将与保荐机构、募集资金存放银
行签署《募集资金三方监管协议》。增资完成后，公司仍持有河北西麦食品有限
公司、桂林西麦营销有限公司、广西贺州西麦生物食品有限公司 100%的股权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意
见，保荐机构也出具了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
公司第二届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
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