广发证券股份有限公司
关于浙江正裕工业股份有限公司
募投项目延期的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”） 作为浙江正
裕工业股份有限公司（以下简称“正裕工业”、“公司”）公开发行可转换公司债
券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市
公司持续督导工作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等有关规定，对公司募投项目延期事项进行了审慎核查。核查的具体情况及核查
意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308 号）核准，公司向社会公开发行
可转换公司债券 290 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为
人民币 29,000.00 万元，扣除各项发行费用人民币 441.04 万元（不含税）后，实
际募集资金净额为人民币 28,558.96 万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，
并于 2020 年 1 月 8 日出具了《浙江正裕工业股份有限公司验证报告》（天健验
[2020]3 号）。
二、拟延期募集资金投资项目及募集资金使用情况
截止2021年12月31日，正裕工业可转换公司债券募集资金投资项目的资金投
入情况如下：
单位：人民币万元
序 募集资金承诺投资 累计投入募集资金
募投项目名称 投入进度
金额
号 总额
汽车悬置减震产品生
产项目
合 计 28,558.96 23,767.49 ——
三、本次募投项目延期的具体情况及原因
正裕工业本次募集资金投资项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执
行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司根
据募集资金投资项目当前实际情况，为了维护全体股东和企业的利益，在对投资
总额、实施主体和募集资金投资用途等均未发生变更的情况下，结合当前募集资
金投资项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，决定将“汽车悬置减震
产品生产项目”的实施期限由原计划延长至 2022 年 12 月 31 日。
公司“汽车悬置减震产品生产项目”的建设进度晚于预期的主要原因是：一
方面，2020 年初以来，国内外出现了较为严重的新冠肺炎疫情，期间公司严格
贯彻、执行相关疫情防控措施，对项目投资的推进产生一定的影响；另一方面，
公司在项目实施过程中，密切关注行业的发展趋势和客户需求的变化，并结合公
司的实际情况，在前期的设备选型上较为审慎，而后期的智能化设备安装调试及
模具研发设计调整周期延长，从而导致整体项目进度较计划延后。
四、本次募投项目延期对公司经营的影响
本次公司募投项目的延期，是公司根据项目的实际建设情况及项目的资金使
用情况，结合公司的实际状况做出的谨慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项
目的投资总额和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东
利益的情形。本次公司募投项目的延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影
响。
公司结合本次部分募投项目的实际经营发展需求，经审慎研究作出延期决策。
但在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见因素，导致项目实施具有不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、已履行的审批程序
本次募投项目延期事项已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会
第九次会议审议通过。公司独立董事、监事会就该事项发表了明确的同意意见。
本次募投项目延期事项无需股东大会审议。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监
事会审议通过，独立董事均发表了同意意见，程序符合相关规定，保荐机构对公
司本次募投项目延期事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为广发证券股份有限公司《关于浙江正裕工业股份有限公司募投
项目延期的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
李晓芳 林义炳
广发证券股份有限公司
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