证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2022-004
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议
通知和文件于2021年12月31日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2022
年1月5日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监
事3人。会议由监事会主席郑元豪先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次
会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》
经核查，公司监事会认为：本次公司募投项目的延期是根据项目的实际建设
情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况做出的审慎决定，未改变募投
项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本
次公司募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长
期发展规划。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
正裕工业股份有限公司关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告》（公
告编号：2022-005）。
表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司监事会
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