证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2022-003
上海金桥信息股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二
十七次会议通知和资料于 2021 年 12 月 31 日以邮件和书面方式发出,会议于
(二)公司董事会共计 9 名董事,实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金
史平先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。
(三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公
司法定指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《证券日
(公告编号:2022-
报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公
司法定指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《证券日
(公告编号:2022-
报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公
司法定指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《证券日
报》披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
(公告编号:2022-
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会