上海元祖梦果子股份有限公司
会议资料
二零二二年一月
上海元祖梦果子股份有限公司
上海元祖梦果子股份有限公司
一、现场会议时间：2022年1月21日14:30
网络投票时间：2022年1月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：上海市青浦区沪青平公路2799弄 上海新虹桥凯悦嘉轩酒店
三、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
四、议程及安排：
票人；
累积投票议案
上海元祖梦果子股份有限公司
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监
督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》和《公
司章程》等相关规定，特制定本会议须知。
一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正
常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证
券交易所系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在
册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的投票系统行使表
决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使
表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
三、本次大会现场会议所有的议案均采用书面投票方式进行表决。对于累积投
票议案，股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的选举票数，股东既可用所
有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，并应在表决票中填入相
应的股数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超
过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东
要求发言必须事先向公司申请登记。股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一
位股东发言不超过五分钟。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他
股东发言，并不得超出本次会议议案范围；股东违反上述规定，会议主持人有权
加以拒绝或制止。
五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不
扰乱大会的正常会议程序。如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提
交给大会秘书处。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的
合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、
公司保荐代表人、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进
入会场。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
议案 1 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于
选举工作。
经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，现决定提名张秀琬女士、郑慧
明先生、苏嬉萤女士、陈兴梅女士、肖淼女士、沈慧女士六人为公司第四届董事
会非独立董事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制方式进行投票。
上述非独立董事候选人经公司2022年第一次临时股东大会投票后当选的，任
期自股东大会审议通过之日起三年。
以上事项，请各位股东及股东代表审议。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
附件：
第四届董事会非独立董事候选人简历
大学企业经理班。1979 年至 1984 年任台湾如意堂实业有限公司副总经理；1985
年至 1993 年 2 月任台湾元祖实业有限公司副董事长；1993 年 2 月在大陆创办上
海元祖食品有限公司，2002 年设立上海元祖梦果子有限公司并任董事长。
现任公司董事长，上海元祖梦世界置业有限公司董事长、上海梦世界商业管
理有限公司董事长，上海市台湾同胞投资企业协会监事长，青浦区外商投资企业
协会副会长，全国台湾同胞投资企业联谊会副会长。
大通银行负责企业授信业务及中华开发，执行主管专案规划、承销及自营业务等。
后转派重组美元 1.5 亿元私募基金投资台资企业在中国生产制造新创事业。2000
年转任华邦电子，台湾大哥大，富邦金控、宏达电子财务长。2011 年到 2019 年
任华新丽华总经理。
现任公司董事，睿能股份有限公司董事、越峯股份有限公司董事。
股份有限公司总经理，旺旺集团餐饮事业部总经理、台湾吉野家董事总经理。
现任公司董事，和億生活股份有限公司执行长。
历。
曾任成都华联商厦有限公司部门经理，成都庆玲实业有限公司副总经理、苏
宁电器培训部储备干部。2002 年 8 月进入元祖公司，历任营销经理、四川元祖
食品有限公司副总经理。
现任公司董事，四川元祖食品有限公司总经理。
曾任香港真维斯服饰有限公司门店区域主管。1994 年 8 月进入元祖公司，历
任门店科长、营销经理、江苏元祖食品有限公司副总经理。
现任公司董事，江苏元祖食品有限公司总经理。
硕士研究生学历。
曾任上海金田企业发展总公司人事经理。2006 年 1 月进入元祖公司，历任管
理部、法制部、产品技术部主管，烘焙研究所秘书长。
现任公司董事、副总经理、董事会秘书，分管人力资源中心、公共事务中心。
议案 2 关于选举第四届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期于 2022
年 1 月 30 日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举
工作。
经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，现决定提名王名扬先生、黄彦
达先生、王世铭先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会
采取累积投票制进行投票。
王名扬先生、黄彦达先生、王世铭先生目前已取得上市公司独立董事资格证
书。上述独立董事候选人的资料已提交上海证券交易所审核无异议。独立董事提
名人声明及候选人声明，详见公司于 2022 年 1 月 6 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn ）的相关信息。
上述独立董事候选人经公司2022年第一次临时股东大会投票后当选的，任期
自股东大会审议通过之日起三年。
以上事项，请各位股东及股东代表审议。
附件 第四届董事会独立董事候选人简历
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
附件
第四届董事会独立董事候选人简历
年到筹建上海华汇机电有限公司,并任职总经理, 公司生产汽车用品如充气机,
吸尘器, 空压机等产品, 曾荣获上海知名企业, 知名品牌及区市颁发各种荣誉
证书。参加上海市台商协会, 曾担任闵行区主委, 市协会副会长。
现任公司独立董事，上海华汇机电有限公司总经理。
曾任台湾大华证券承销部经理，2000 年至今担任 Diplomat 外交官箱包中国
市场部 CEO。
现任公司独立董事、Diplomat 外交官箱包中国市场部 CEO。
曾任众信联合会计师事务所（Deloitte 德勤台湾）中国大陆服务部副理及审
计部副理，安侯建业会计师事务所（KPMG 毕马威台湾）审计员、审计部经理，
厦门同台竹木制品有限公司董事长特别助理，上海明宇大亚会计师事务所注册会
计师，上海台信大亚会计师事务所注册会计师。
现任公司独立董事，上海诚汇会计师事务所有限公司注册会计师。
议案 3 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
各位股东及股东代表：
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期于2022
年1月30日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举
工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下：
公司第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工监事1
名。公司于2022年1月5日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公
司监事会换届选举的议案》，同意提名杨子旗先生、李彦先生为第四届监事会非
职工代表监事候选人。
以上事项，请各位股东及股东代表审议。
附件 第四届监事会非职工代表监事候选人简历
上海元祖梦果子股份有限公司监事会
附件
非职工代表监事候选人简历
曾任台湾地球综合工业（股）公司厂长，台湾成瑀工业（股）公司总经理，
中国中国生产力中心管理顾问。
现任公司监事长、台湾宝厨（股）公司董事长，上海士商家居建材有限公司
董事长。
曾任台湾安侯（KPMG）会计事务所高级查帐员。
现任公司监事、丽婴房股份有限公司董事，上海丽婴房婴童用品有限公司副
董事长。
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