证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-004
南华生物医药股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会
议定于2022年1月5日以现场结合通讯表决方式召开，监事申晨先生以通讯方式参
加本次会议。会议通知于2021年12月30日以邮件、短信方式送达公司全体监事。
会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会议案审议情况
《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第十一届监
事会主席的议案》，同意选举邱健女士为第十一届监事会主席，任期自2022年1月
三、备查文件
经与会监事签字并盖章的监事会决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司监事会
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