证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2022-003
债券代码：113600 债券简称：新星转债
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
一次会议于 2022 年 1 月 5 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司
红楼会议室以通讯的形式召开。本次会议已于 2021 年 12 月 31 日以邮件及电话
的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事会同意提名肖长清先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请股
东大会审议，经公司股东大会选举为独立董事后，肖长清先生将同时担任第四届
董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过
之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在《中 国 证 券 报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（公告编号：2022-004）。
（http://www.sse.com.cn）上的《关于补选独立董事的公告》
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于补选独立董事的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2022 年 1 月 25 日 14:30 在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号
新星公司红楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登
在《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》以及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2022-005）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
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