股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临 2022－001
宁波海运股份有限公司
第九届董事会第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司第九届董事会第三次临时会议通知于
会议于 2022 年 1 月 5 日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分
发表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表
决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。本次会议的召开符合《公司
法》
、《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，以通讯方式表
决通过了如下议案：
一、选举董军先生为公司第九届董事会董事长
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议
案》
因工作变动，胡敏先生已辞去公司董事长及董事职务，同时辞去
公司董事会战略委员会主任及委员职务。为此，公司董事会战略委员
会组成人员作相应调整。调整后的董事会战略委员会组成人员为：包
新民独立董事、杨华军独立董事、胡正良独立董事、徐衍修独立董事、
周自强董事和董军董事，董军董事任董事会战略委员会主任。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于调整公司董事会提名委员会组成人员的议
案》
因工作变动，胡敏先生已辞去公司董事长及董事职务，同时辞去
公司董事会提名委员会委员职务。为此，公司董事会提名委员会组成
人员作相应调整。调整后的董事会提名委员会组成人员为：包新民独
立董事、杨华军独立董事、胡正良独立董事、徐衍修独立董事、田信
尧董事和董军董事，胡正良独立董事任董事会提名委员会主任。
表决结果：10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
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宁波海运股份有限公司第九届董事会第三次临时会议决议
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