证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临 2022-001
中南出版传媒集团股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“中南传媒”或“公司”)
第五届董事会第三次会议于 2022 年 1 月 4 日以通讯方式召开。本次会议于
议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长彭玻先生召集,采用记名投票方式,审议通过如下
议案:
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于聘任公司总编辑的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
议案一至议案五详情参见上海证券交易所网站及刊载于《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》
《证券时报》的《中南传媒关于聘任公司高级
管理人员的公告》
(编号:临 2022-003)
。
六、审议通过《关于变更湖南天闻新华印务有限公司募集资金使用计
划的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证
券日报》
《证券时报》的《中南传媒关于变更湖南天闻新华印务有限公司募
集资金使用计划的公告》
(编号:临 2022-004)
。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于制定〈中南出版传媒集团股份有限公司董事、监
事、高级管理人员薪酬及考核管理办法〉的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于修订〈中南出版传媒集团股份有限公司投资管理
制度〉的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证
券日报》
《证券时报》的《中南传媒关于召开 2022 年第一次临时股东大会
的通知》
(编号:临 2022-005)
。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月五日