中南传媒: 中南传媒第五届董事会第三次会议决议公告

来源:证券之星 2022-01-06 00:00:00
关注证券之星官方微博:
  证券代码:601098   股票简称:中南传媒      编号:临 2022-001
        中南出版传媒集团股份有限公司
        第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“中南传媒”或“公司”)
第五届董事会第三次会议于 2022 年 1 月 4 日以通讯方式召开。本次会议于
议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
  本次会议由董事长彭玻先生召集,采用记名投票方式,审议通过如下
议案:
  一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  二、审议通过《关于聘任公司总编辑的议案》
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  议案一至议案五详情参见上海证券交易所网站及刊载于《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
      《证 券 日 报》
           《证券时报》的《中南传媒关于聘任公司高级
管理人员的公告》
       (编号:临 2022-003)
                     。
  六、审议通过《关于变更湖南天闻新华印务有限公司募集资金使用计
划的议案》
  详见上海证券交易所网站及刊载于《中 国 证 券 报》
                       《上 海 证 券 报》
                             《证
券日报》
   《证券时报》的《中南传媒关于变更湖南天闻新华印务有限公司募
集资金使用计划的公告》
          (编号:临 2022-004)
                        。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  七、审议通过《关于制定〈中南出版传媒集团股份有限公司董事、监
事、高级管理人员薪酬及考核管理办法〉的议案》
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  八、审议通过《关于修订〈中南出版传媒集团股份有限公司投资管理
制度〉的议案》
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  九、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  详见上海证券交易所网站及刊载于《中 国 证 券 报》
                       《上 海 证 券 报》
                             《证
券日报》
   《证券时报》的《中南传媒关于召开 2022 年第一次临时股东大会
的通知》
   (编号:临 2022-005)
                 。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  特此公告。
                中南出版传媒集团股份有限公司董事会
                           二〇二二年一月五日

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示中南传媒盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-