证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2022-002
东浩兰生会展集团股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会
议于 2022 年 1 月 5 日以通讯会议方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事
决议：
一、同意《关于签订黄浦区虎丘路 107 号国有土地上房屋征收补偿协议的议
案》（详见本公司“临 2022-003”号公告）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、同意《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》（详见本公司
“临 2022-004”号公告）
公司定于 2022 年 1 月 21 日下午 14:00 以现场审议表决与网络投票相结合的
方式，在上海市国展路 1099 号上海世博展览馆 B2 层会议室，召开 2022 年第一次
临时股东大会，会议内容如下：
会议出席对象为截止 2021 年 1 月 14 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券
登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东、公司董事、监事、高级管理人
员及大会见证律师。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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