证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2022-005
北京安达维尔科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》和公司章程等有关规定，北京安达维尔科技股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 1 月 4 日召开了第二届董事会第三十
一次会议，审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决
定于 2022 年 1 月 21 日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司
一、召开会议的基本情况
一次会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2022年1月21日(星期五)14:45。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年1月21日（星
期五）9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年1月21日(星期
五)9:15-15:00。
方式。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股
权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
（1）2022年1月14日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席
本次股东大会的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）本次会议提案如下：
的议案》；
议案》；
选人的议案》；
（二）特别提示和说明
二届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
核无异议后，股东大会方可进行表决。
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权过半数通过。
资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%以及不包含公司
董事、监事、高级管理人员）。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会
非独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会
独立董事候选人的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会
非职工代表监事候选人的议案》
选举徐艳波女士为公司第三届监事会非职工代表
监事
选举蔡后伟先生为公司第三届监事会非职工代表
监事
表决意见√
非累计投票提案
同意 反对 弃权
四、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书(式样详见附件2)、
委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样
详见附件2)、法定代表人身份证明、法人股东股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场
会议时应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写《参会股东登记表》
（式
样详见附件3），以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话
登记。
传真方式登记的，须在2022年1月18日17:00点之前送达或传真（010-89401156）
到公司证券部处方为有效。
信函邮寄地址：北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号北京安达维尔科技股份
有限公司证券部，邮编：101300；传真号码：010-89401156。（信函或传真上请
注明“2022年第一次临时股东大会”字样）
前半小时到达会议地点签到入场。
（1）会议联系人：杜筱晨
（2）会议电话：010-89401156；传真：010-89401156
（3）联系电子邮箱：securities@andawell.com
（4）通讯地址：北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号北京安达维尔科技股
份有限公司证券部
五、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网
络投票，网络投票的操作流程详见附件1。
六、备查文件
附件：
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0
票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
...... ......
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
a.选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
b.选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
c.选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
股东对同一提案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为2022年1月21日（现场股东大会结束当日）15:00。
认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京安达维尔科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表 本人/本公司出席北京安达维尔科技股份
有限公司2022年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会
审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:
备
表决意见
注
提案
提案名称
编码 该列打勾
项可以投 同意 反对 弃权
票
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事
会非独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事
会独立董事候选人的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事
会非职工代表监事候选人的议案》
非累积投票提案
委托人名称（签名或盖章）： 身份证或营业执照号码:
委托股东持股数量及持股性质: 委托人股东账号:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期:
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
不填表示弃权。对于累积投票提案，请按规则在表决结果一栏直接填写投票票数。对同一审
议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同
一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决。
议案进行表决。
代表人需签字。
附件 3：
北京安达维尔科技股份有限公司
个人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称：
统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）
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