证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2022-002
江西世龙实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
通知于 2022 年 1 月 4 日以口头告知、专人书面送达方式发送至全体董事，会议
于 2022 年 1 月 4 日下午 16：35 在公司科创大楼六楼会议室召开。本次会议应参
会董事 5 人，实际参会董事 5 人，会议由全体董事推选汪国清先生主持。本次会
议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长的议案》
经与会董事审议与表决，选举汪国清先生为公司第五届董事会董事长，选举
刘宜云先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至
第五届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事
会第一次会议相关事项的独立意见》及《关于董事会、监事会换届选举完成并聘
任高级管理人员及其他人员的公告》全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的相关公告。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会各专门委
员会工作细则的有关规定，公司董事会下设四个专门委员会。经选举，第五届董
事会各专门委员会的成员组成情况如下：
（1）审计委员会：刘胜强（主任委员）、温乐、刘宜云；
（2）薪酬与考核委员会：温乐（主任委员）、刘胜强、刘宜云；
（3）提名委员会：江金华（主任委员）、刘胜强、汪国清；
（4）战略委员会：汪国清（主任委员）、刘宜云、江金华。
上述专门委员会任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事
会任期届满为止。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经提名，与会董事审议与表决，同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任
期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
（1）聘任汪国清先生为公司总经理；
（2）聘任李角龙先生为公司副总经理；
（3）续聘王寿发先生为公司副总经理兼总工程师；
（4）续聘宋新民先生为公司副总经理；
（5）聘任胡敦国先生为公司财务总监；
以上（1）~（5）项的表决结果均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该
议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事
会第一次会议相关事项的独立意见》及《关于董事会、监事会换届选举完成并聘
任高级管理人员及其他人员的公告》全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的相关公告。
四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事长提名，董事会同意聘任范茜茜女士为公司证券事务代表，协助董事
会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时
止。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
上述人员的任职情况及个人简历详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他
人员的公告》。
备查文件：
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月四日
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